Corrupción pública y lavado de activos. A propósito de la inoportunidad político-criminal del artículo 346.3 del Código Penal

• Autor: Dayan Gabriel López Rojas
• Cargo del Autor: Profesor Auxiliar de Derecho Penal de la Universidad de Matanzas, Cuba
• Páginas: 395-411

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Corrupción pública y lavado de activos.

A propósito de la inoportunidad

político-criminal del artículo 346.3

del Código Penal*

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Sumario

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1. Contexto y punto de partida

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ternacionalsobreelBlanqueodeCapitalesGAFIincluyóaCubaen

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yandequeéstosadoptenlosestándaresprevistosenlasRpuedeadoptar

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internadelosEstadosquelospropiosconveniosinternacionales

 VidDecretoLeyNodedediciembredeDelaprevenciónydetec-

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DecretoNodedediciembredeDelaDirecciónGeneraldeIn-

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No  de  de mayo de  dictada por el Ministro Presidente del Banco

CentraldeCubasobrelasNormasgeneralesparaladetecciónyprevención

deoperacionesenelenfrentamientoallavadodeactivosalnanciamientoal

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frentamientoallavadodeactivosalnanciamientoalterrorismolaproliferación

dearmasyalmovimientodecapitalesilícitosResoluciónNodedeabril

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agostodedictadaporlaMinistradeJusticiaencuyavirtudseimponea

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rismoydelmovimientodecapitalesilícitosAcuerdoNodedeabril

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ColectivosencuyavirtudseaprobóelProcedimientoparalaidenticaciónde

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delCódigoPenalydelaLeycontraActosdeTerrorismodedediciembrede

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ProvincialPopulardeCiudaddeLaHabanayelCasoMariposaVidSenten-

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deEvaluaciónMutuadelaRepúblicadeCubaAprobadoenelmarcodelXXXIPle-

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EfectivamenteCubaessignatariayharaticadolosprincipalesins-

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guraporelDLdenotaunaexcesivadelidadalesquemapu-

nitivodelineadoanivelsupranacional

ElgradodecoaccióninternacionalquerecayósobreCubaaresultas

desuinclusiónenlalistanegraauspiciadaporelGAFIconllevóaque

lareformadeldelitoencomentoseasumierademodoapresuradosinel

respaldodeinvestigacionescriminológicaspreviasnideopinionescien-

tícasqueorientaranallegisladorquedebióhaberprocuradoarmoni-

zaresasdemandasdepenalizaciónconlaspeculiaridadesdelcontexto

socioeconómicocubanoyespecialmenteconelempleodeunatécnica

legislativarigurosaandeevitarunadisfuncionalrecepcióndelasnor-

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ElDLanunciólaperfeccióndelaguraprevistaenel

artdelCPyaunquealgunosméritoscabeatribuiralaredacción

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hibemayoresincoherenciasquesupredecesorenlorelacionadoconel

respetodelosmáselementalesprincipiospolíticocriminalesquedeben

informarlaactividadlegislativapenalenunEstadodeDerechoAsíel

 CubaessignatariadelaConvencióndelasNacionesUnidascontraelTrácoIlícitode

Estupefacientes y Sustancias SicotrópicasdeConvencióndeVienadesdeel

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Unidas contra la Delincuencia organizada TransnacionaldelañoConvención

dePalermodesdeeldediciembredelañoqueraticóeldefebrerode

ydelaConvención de las Naciones Unidas contra la Corrupcióndelaño

ConvencióndeMéridadesdeeldediciembredecuyaraticaciónse

rmóeldefebrerode

 VidLRDayanGabrielProblemaspolíticocriminalesenlacongura-

cióndeldelitodelavadodeactivosenelCódigoPenalcubanoIenprensaSo-

brelosefectoscoactivosqueproducelainclusióndeunpaísdentrodelgrupode

lasnacionesoterritoriosquenocooperanenlaprevenciónyenfrentamientodel

lavadodeactivosvéaseWEJaimeLaregulacióninternacional

dellavadodeactivosyelnanciamientodelterrorismoenAKaiC

CDinoCyMEzequielCoordsLavado de activos y compliance.

Perspectiva internacional y Derecho comparadoLimaJuristaEditoresEIRL

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 Unanálisissobrelosprincipalesaciertosydesaciertosdelareformaintroducida

alartdelCPporelDLpuedeverseenLRDayanGabriel

Problemasopcit

399

MCDGLR

productodevenidodelareformamuestradesaciertosenunadobledi-

mensiónalosproblemaspropiosdelaregulacióninternacionaltra-

suntadosalordenamientocubanocomoconsecuenciadeunarecepción

operadabajolasanalizadascircunstanciasseañadenlosdeslicescome-

tidosporunlegisladorqueevidenciandoescasocelotécnicolegislativo

enciertosaspectoshasobrepasadoloscompromisosinternacionales

Peroelanálisisdelasmúltiplesdisfuncionespolíticocriminalesdel

tipodelavadodeactivosenelCPcubanodesbordaelobjetodelpre-

sentetrabajoEstasreexionesquebuscancontribuiraunamejorapli-

cacióndelDerechopenaltienenunámbitomásreducidosecentrarán

enlosproblemasinterpretativosqueplanteaunadelasaristasdeltipo

agravadodeblanqueoartdelCPintroducidoporlareformade

estoesenlaampliaciónpunitivaquetienelugarcuandolosactos

delavadoseasocienalacorrupción

Comoquieraquelostribunalescubanosnosehanpronunciadoaún

sobreestaguraderivadaintentaréanticiparmeyescudriñarelfunda-

mentolegítimodelaagravaciónysusposibilidadesaplicativastomando

encuentalosproblemasconcursalesqueplanteaconaquellasgurasque

sancionancomportamientoscorruptostodoelloandesugerirunapro-

puestadeinterpretaciónsobreelalcancedeestamodalidadtípicaensin-

toníaconlosprincipiosdelegalidadnonbisinidemyproporcionalidad

2. Lavado de activos y corrupción pública

Ellavadodeactivostambiéndenominadoblanqueodedinerooca-

pitalesreciclajelegitimaciónlegalizaciónreconversiónetcsedene

comoaquelprocesooconjuntodeoperacionesmedianteelcuallosbie-

nesoeldineroresultantesdeactividadesdelictivasocultandotalproce-

denciaseintegranenelsistemaeconómicoynanciero9

 NAUnrepasoporlajurisprudenciacubanapermiteconcluirqueaúnnosehan

juzgadoenelpaíshechosdelavadodeactivosqueinvolucrenafuncionariospú-

blicosactuandoencontubernioconlosblanqueadoresEnlacausaNo

delaSalaSegundadeloPenaldelTribunalProvincialPopulardeLaHabana

CasoMariposasejuzgóalaGerentedelaSucursalPlayadelBancoInter-

nacionaldeComercioSAperoselecondenóporlamodalidadnegligenteig-

noranciainexcusableporhaberincumplidoladebidadiligenciabancariaVid

SentenciaNodedeagostodedictadaporlaSalaSegundadeloPenal

delTribunalProvincialPopulardeLaHabana

 DM  V Julio El blanqueo de capitales en el Derecho español

DykinsonMadridpEnestamismalíneasostieneGIque

elblanqueotienelugaranteaquellaoperaciónatravésdelacualeldinerode



CA

Suconcrecióncomoguradelictivanaceenelmarcodelaestrategia

criminológicatrazadaanivelinternacionalparaenfrentarelfenómeno

delnarcotrácoinicialmentesólosecastigabaelaprovechamientode

las ganancias procedentes del tráco de drogas para imposibilitar la

materializacióndelasingentesgananciasoriginadasenesaactividad

criminalydisuadirasuscomisoresPeroanteelaugedeloscomporta-

mientosblanqueadoresalapardeldesarrollodelacriminalidadorga-

nizada11estaconcepciónoriginariahaevolucionadoyhoyseasume

conaciertoqueellavadodeactivosesunfenómenocriminaldistinto

deltrácodedrogaspormásquepuedanretroalimentarseentresí12

origensiempreilícitoprocedentededelitosquerevistenespecialgravedades

invertidoocultadosustituidootransformadoyrestituidoaloscircuitoseconó-

miconancieroslegalesincorporándoseacualquiertipodenegociocomosise

hubiereobtenidodeformalícitaGIDiegoJEldelitodeblanqueo

decapitalesenDerechoespañolCedecs, BarcelonapAsimismoB

Cquienlodenecomoelprocesoenvirtuddelcuallosbienesdeori-

gendelictivoseintegranenelsistemaeconómicolegalconaparienciadehaber

sidoobtenidosdeformalícitaBCIsidoroEldelitodeblanqueode

capitalesEdiciónAranzadiSAPamplonapDesdeunaperspectiva

delanálisiseconómicodelDerechoBentiendequesetratadeunproceso

másomenoscomplejodependiendodelascircunstanciasquetrataconbienes

deorigendelictivoyquetienelanalidaddeincorporardichosbienesenlaeco-

nomíalegalparatransformarelpoderdeadquisiciónpotencialquetieneelcapi-

taldeorigenilícitoenpoderdeadquisiciónefectivoloqueimplicaocultardicho

origenilícitoBMateoGPrevenciónycastigodelblanqueodecapitalesUn

análisisjurídicoeconómicoMarcialPonsMadridp

 CfrartincisosabycapartadoidelaConvencióndeVienaAsíloreco-

nocenexpresamenteentreotrosÁPDanielyEP

FernandoManualdeprevencióndelblanqueodecapitalesMarcialPonsMadrid

pBFMiguelPrólogoalaobradeBFMi-

guelyBSSilvinaEditsPolíticacriminalyblanqueodecapitales

MarcialPonsMadridp

11Las estadísticas aportadas a nivel internacional para representar los alcances

delfenómenoencomentoresultanalarmantesLaciframáscitadaparacuanti-

carelvolumendedinerolavadoanivelmundialfuelaofrecidaenelaño

porelFondoMonetarioInternacionalsituándoloentoncesentreelyel

del Producto Bruto Mundial Otros estudios desarrollados en  apuntan a

quelosingresosdeldelitoabarcaneldelPIBmundialloqueequivalea

 billones de dólares Cfr U N O  D  C

UNODC Estimating illicit nancial ows resulting from drug tracking and other

transnational organized crimes, ResearchreportUNODCViennaOctoberp

12Lapropiaexistenciadelasorganizacionescriminalesdependedequelasincal-

culablesgananciasgeneradasporlasdistintasactividadesdelictivaspuedanac-

cederaloscircuitosnancieroslícitospuesdeotromodonopodríandisfrutar

deellasylaempresanoseríarentabledemaneraqueelreciclajeolavadode



MCDGLR

yquesucriminalizaciónrepresentaunaherramientaútildentrodela

estrategiapolíticocriminaltrazadaparareaccionarcontralasgrandes

tramasdelincuencialesdemotivaciónlucrativa

ElesquemaglobaltrazadoporlasConvencionesdeVienaPalermo

yMéridayporlasRdelGAFItiendeaimpedirtodaformadeapro-

vechamientoderivadadelaejecucióndeconductasdelictivascometidas

porestructurascriminalesconelmarcadopropósitodedebilitarlaca-

pacidadeconómicadeaquellasmedianteunataquetácticoasupatri-

monioenelentendidodequelaafectacióndelcapitalempresarial

constituyeelúnicopuntodébildelaasociacióncriminal13

Perosibieneltipodelavadodeactivoscumpleaquellospropósitos

nocabeentenderqueéstosjustiquenporsísoloslanaturalezadelictiva

deloscomportamientosblanqueadoresSulegitimacióncomogura

penalautónomarespondealasperniciosasconsecuenciasquegeneran

losactosdeblanqueoparaelordeneconómicodecualquierpaísque

puedenllegaratrascenderinclusoalmarcodelasrelacionescomerciales

globalizadasdeahíquelamayoríadelosautoresdeendanincluso

esosbeneciosilícitosconstituyeunfenómenoinherentealcrimenorganizado

queasuvezpuedellegaraconstituirunadesusmanifestacionespuesdesde

haceyaalgúntiempoexistengruposcriminalesorganizadosenbaseacriterios

deempresaquesólosededicanaprestarserviciosdelavadoalrestodeorga-

nizacionescriminalesmediantetécnicasdeblanqueoaltamenteespecializadas

Estatendenciaalaprofesionalizacióndelaactividadblanqueadorahallevadoa

BCasostenerqueenlaactualidadsehapasadodelavaramanoal

sistemadetintoreríaVidBCIsidoroEldelitoopcitpp

13VidMANSOPORTOTeresaElblanqueodecapitalesentreladogmáticayla

políticacriminalinternacionalresultadosdesdeunaperspectivadederechocom-

paradoenEstudios Penales y CriminológicosVolXXXIppquien

remarcaquelaestrategiacriminológicatrazadaanivelinternacionalparahacer

frentealcrimenorganizadosecentrabásicamenteenelestablecimientodeme-

didaspreventivasyotrasorientadasalapersecucióndelpatrimoniodelasorga-

nizacionescriminalesconcediéndolemayorpreponderancialaabsorcióndelas

gananciasybeneciosdeldelito

 ComobienresaltaDFClaincriminacióndeconductaspenalmen-

terelevantessefundamentaenunaseriederazonesquenosedebenconfundir

conlasacasrazonesqueeventualmenteprocedandemotivoscolateralesde

lameraecaciadelsistemaCrearuntipolegaldedelitoparadeestemodo

desarrollarmejoromásfácilmentedemaneralegalcualquiertipodeactividad

persecutoriaconstituyeunaactitudpolíticolegislativapococlaraqueademásde

esopuedetenerefectosperversosDFCJoséElblanqueodecapi-

talesAlgunasreexionesalaluzdelDerechopenalydelapolíticacriminal

enAAVVHacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del profesor

K. Tiedemann, BoletínOcialdelEstadoMadridp



CA

cuandooptanporalgunavariantepluriofensivaqueelblanqueoafecta

demodoespecialalordensocioeconómicoseñalándolocomoelbien

jurídicopreferentementetuteladoporestainfracciónpenal15

15EnladoctrinacubanaresaltanlanaturalezasocioeconómicadelblanqueoM

HOscarLuisDelitoscontralaHaciendaPúblicaenC

ADerecho Penal EspecialTomoIIFélixVarelaLaHabanap

GPIracemayArlínPDEldelitodelavadodeactivos

nudosproblémicosensuconguraciónenAHGonzaloet.

alCoordsEl lavado de dinero en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos ju-

rídicosinternacionalesladoctrinaylasleyesenAméricaLatinayEspañaUniversidad

AutónomadeSinaloaUnijurisSinaloappGPMayday

ArnelMCEldelitodelavadodeactivosNecesarioanálisisdesde

unadimensiónpluralenAHGonzaloet. alCoordsEl

lavadocitpRGMarianoLaluchacontraellavadodeac-

tivosanálisisdeunaexperiencianovedosaenAHGonzalo

et. alCoordsEllavadoopcitpAsimismoenladoctrinaespañolasi

biennosiempreconvergentesencuantoalaidenticaciónprecisadelelemento

delordensocioeconómicoprioritariamentetuteladoporestagurapenalentre

otrosGIDiegoJEldelitoopcitppVR

CatyLos delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995

TirantloBlanchValenciappDCDJuanaEl delito

deblanqueodebienesenelnuevoCódigopenalTirantloBlanchValenciapp

FCEduardoAEldelitodeblanqueodecapitalesColexMa-

dridppyDMVJulioElblanqueoop

cit., ppPHJoséMLosdelitosdeblanqueodecapitalesEdersa

MadridpASCarlosEldelitodeblanqueodecapitales

MarcialPonsMadridppASMiguelAEldelitodeblan-

queoenelCódigopenalespañolBienjurídicoprotegidoconductastípicasyobjetoma-

terialtraslaLeyorgánicadedenoviembreBoschSABarcelona

ppÁPDanielyEPFernandoManualop

cit., ppBCIsidoroEldelitoopcitppA

HDianaPAspectospolíticocriminalesydogmáticosdeltipodecomisióndolo-

sodeblanqueodecapitalesartCPIustelMadridppF

CTJoséBlanqueodecapitalesyprincipiodelesividadRatioLegis

EdicionesSalamancapMBPCarlosDerecho

Penal Económico y de la Empresa. Parte EspecialEdiciónTirantloBlanchVa-

lenciappGCJoséLDelitoscontraelpatrimo-

nioyelordensocioeconómicoyXIIReceptaciónyblanqueodecapitalesen

GCJoséLCoordDerecho Penal. Parte EspecialEdiciónTirant

loBlanchValenciapOCMiguelDelitoscontrael

patrimonioyelordensocioeconómicoXIILareceptaciónyelblanqueodecapi-

talesenMCLorenzoDirSistema de Derecho Penal. Parte Especial

EdiciónDykinsonMadridpFTFranciscoG

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CoordsMementoPrácticoFrancisLefebvrePenalEconómicoydelaEmpresa

2017FrancisLefebvreMadridpConestaposturaqueaquíseen-

tiendecorrectatambiénparecehabercoincididoellegisladorcubanopuespese



MCDGLR

Losnocivosefectossocioeconómicosquecausaellavadodeactivos

semaximizancuandoestefenómenosealíaconlacorrupciónpública

consideradacomounodelosgrandesobstáculosparaeldesarrolloyel

crecimientoporsuscosteseconómicossocialesypolíticos

Lainterconexióncriminológicaqueseapreciaentreellavadodeac-

tivosylacorrupciónfueadvertidatempranamenteporlacomunidad

internacionalyladoctrinaespecializadafocalizaestosnexosendos

líneasbásicasporunladoseempleancaucescorruptosparablanquear

yporotroselavaelproductodelacorrupciónatravésdelreciclaje

Conmásfrecuenciaqueladeseadalosblanqueadoresacudename-

canismoscorruptoresparalograrlegitimarelproductodesusactivida-

desdelictivasyconelloseiniciaotravezelciclodelblanqueopueslo

normalesqueelfuncionariocorruptotambiénlaveelproductodesu

delitoparapoderdisfrutardeélsinlevantarsospechassobresuorigen

Novoyaentraraquíeneldebatesobreelconceptodecorrupción

pública pues se trata de un fenómeno social poliédrico que ha sido

estudiado y denido desde la Sociología la Política la Economía el

alocriticablequeresultaalojarestagurabajoelTítulodelosdelitoscontrala

HaciendaPúblicaalmenoscabeinterpretardeesaubicaciónsistemáticaqueex-

isteclaridadencuantoasunaturalezasocioeconómica

 VidMPMaríaVAproximaciónmacroeconómicaalfenómenode

lacorrupciónenRGNicolásyFCEduardoA

CoordsLacorrupciónenunmundoglobalizadoanálisisinterdisciplinarRatioLe-

gisSalamancap

 Lacomunidadinternacionalsemuestracadavezmássensibleantelacorrupción

ylaConvencióndelasNacionesUnidascontralaCorrupciónaprobadaen

esquizáslaprincipalmuestradeelloSinembargolagénesisdeestaagravación

aniveldelasiniciativasglobalessobrelarepresiónpenaldelblanqueoseubica

enelartedelaConvencióndeVienaqueestimacomounacircunstancia

deespecialgravedadelhechodequeeldelincuenteocupeuncargopúblicoy

dequeeldelitoguarderelaciónconesecargoSobrelosestrechosvínculosque

existenentreelblanqueodecapitalesylacorrupciónvidportodosFC-

EduardoARelacionesentreelblanqueodecapitalesylacorrupción

Algunasvaloracionesapropósitodelasprevisionescontenidasenlaconvención

delaOCDEsobresobornodefuncionariospúblicosextranjerosenlastransaccio-

nescomercialesinternacionalesenFOJuanCEdBlanqueo

dedineroycorrupciónenelsistemabancarioDelitosnancierosfraudeycorrupciónen

EuropaVolumenIIEdicionesUniversidaddeSalamancapp

 FCEduardoARelacionesopcitpLesigueF

CTJoséBlanqueodecapitalesyprincipiodelesividadRatioLegis

EdicionesSalamancap



CA

Derechoetc19Batedecirenloquerespectaasuentendimientojurídi-

copenalqueenlíneasgeneralesloscriteriosdelosautoressepolarizan

segúnseconcedamayorimportanciaalasimpledesviacióndelpodero

seexijaademásqueelfuncionariooservidorpúblicoactúemovidopor

elinterésdelucropropiooenfavordeuntercero

Particularmenteestoydeacuerdoconlaconcepciónampliadede-

litodecorrupciónpropuestaporJLquiencalicacomotala

aquellasinfraccionespenalesquecomportanunaafectaciónalcorrecto

ejerciciodelafunciónpúblicayaseaqueincidanenunalesiónalpatri-

moniodelaAdministraciónenelincumplimientodeundeberconcreto

oenlacorrectagestióndedichafunción21Setratadeunadenición

operativasimpleyperfectamenteasumibleenelcontextonormativoy

jurisprudencialcubanoquecentralaatenciónenladesviacióndelpo-

derconcedidoalfuncionariooservidorpúblicocuyodeberesproceder

conformealinterésgeneralquesubyacealacausapúblicaynoexige

necesariamentequeaquelactúeconánimodelucro22

3. Los actos de lavado «asociados a la corrupción».

Alcance de la agravación típica prevista en el

art. 346.3 del CP

El DL  introdujo un tipo cualicado de lavado de activos

queseintegraentreotrasrazonescuandolosactosdeblanqueoestén

19AsílocalicaBGTIgnacioCorrupciónyDerechope-

nalCondicionantesinternacionalesyreformasdelCódigoPenalenD

CEduardoyGCSNicolásDirsHalcones y Palo-

mascorrupciónydelincuenciaeconómicaEdicionesJurídicasCastillodeLunaMa-

dridp

 VidJLÁngelesCorrupción y delincuencia de los funcionarios en la contra-

taciónpúblicaIustelMadridp

21Ídem, 

22ComobiendestacaJLunamalagestióndolosadelopúblicocon-

tinuadaeneltiempoyaunquenobusqueellucropropiooeldeuntercero

producedañosimilaralacausapúblicaquelacorrupciónestrictamenteentendi-

dacomoaquellaquepersigueunpropioenriquecimientoJLIbídem

ppYestaparecesertambiénlalíneaasumidaporelTribunalSupremo

cubanoqueenmásdeunaoportunidadhacalicadocomodelitosdecorrupción

aciertasguraspenalesqueaunquenoimplicanlabúsquedadeunenrique-

cimientoilícitoporpartedelfuncionarioconstituyenverdaderossupuestosde

malagestióndolosataleselcasodelosdelitosdeincumplimientodeldeberde

preservarbienesenentidadeseconómicasartdelCPyusoindebidode

recursosnancierosymaterialesartCP



MCDGLR

vinculadosalacorrupciónartSinembargoalaluzdeljuiciode

lesividadquefundamentaestaincriminaciónpenalydesudiseñonor-

mativoenelCPsehacenecesariodeterminarcuáleselámbitolegítimo

delaagravaciónqueoperacuandolasconductasblanqueadorasseaso-

cianalacorrupción23

Elrigortécnicolegislativonoesprecisamenteunadelasclavesque

caracterizalareformadelaquefueobjetoeldelitodelavadodeactivos

enymuestradeelloeselempleodelafraseactosasociadosala

corrupciónenlaconguraciónnormativadeltipoagravado

Esteaspectodelaredaccióntípicadadasuamplitudyambigüedad

comportaunalesiónalaregladetaxatividadyentrañaseriosriesgos

paralaseguridadjurídicapuesunainterpretaciónliteraldelenuncia-

dopermitequesereconduzcanaltipoagravadotantolossupuestosen

losqueseacudeamecanismoscorruptoresparagarantizareléxitodel

procesodereciclajecomoaquellosenlosqueseblanqueanactivosori-

ginadosendelitosdecorrupción

Concedertalalcancealaagravacióntípicacomoseanalizaráenlas

líneasquesiguenconllevaaresultadosinsatisfactoriosdesdelapers-

pectivapolíticocriminalyparaprevenirlossehacenecesarioconcretar

suámbitodeaplicaciónyclaricarantequésupuestosconcretosdebe

operarlaampliaciónpunitiva

3.1. El blanqueo del producto de la corrupción.

Su inadecuación al tipo agravado

Uncalicadosectordeladoctrinacentrándoseenlalesividadso-

cioeconómicadelasconductasblanqueadorashadenunciadolailegiti-

midaddeextenderlaagravaciónalossupuestosenlosqueselavanlas

gananciasderivadasdeundelitodecorrupciónLoslúcidosplanteosde

quienesasíopinanconectanconlaideadequeelincrementopunitivo

delreciclajesólosejusticaporlaenvergaduradelosactivosquese

23NAConelempleodeltérminocorrupciónellegisladorcubanoseestáreriendo

alacorrupciónpúblicaofuncionarialqueeslaúnicaquereprimeelCPLaco-

rrupciónprivadaocorrupciónenlosnegocioscuyosefectosnocivosnoafectan

alafunciónpúblicasinoaciertoselementosdelordensocioeconómiconoha

recibidoaúnatenciónespecícaenCubaapesardequenuestropaísharmado

yraticadolaConvencióndeNacionesUnidascontralaCorrupciónquesugiere

tipicarcomodelitoelsobornoactivoypasivoenelsectorprivadocfrart



CA

introducenenelcircuitoeconómicolícitoynoporlairrelevantenatura-

lezadeldelitoprevio

ComobienresaltaASelordensocioeconómiconoresulta

máslesionadoporelblanqueodedineroprocedentedeesosdelitos25

yporotroladotampocopuedearmarsequelasgananciasdelictivas

originadasenlosdelitosdecorrupciónsuperensiemprealasquese

derivandeotrasinfraccioneseconómicamenteproductivasqueseríala

únicajusticaciónlegítimadelaagravaciónNótesequeelnarcotráco

hasidosiempreelprincipaldelitofuentedelblanqueoporlosingentes

réditoseconómicosquereportaypeseaelloellavadodelproductode

esedelitosemantienedentrodeltipobásico

Aestosargumentosquedeporsíresultansucientesparadeslegiti-

marelincrementodepenaenloscasosanalizadoshayqueañadirotra

razóndesistemáticaqueigualmentesugiereexcluirdelámbitodeesta

guralossupuestosdeblanqueodeactivosprocedentesdedelitosdeco-

rrupciónyesqueéstosyaquedanabarcadosporlagurabásicaque

incorporóalcatálogodedelitospreviosprácticamentetodaslasmanifes-

tacionesdecorrupcióndefuncionariospúblicostipicadascomodelito

 DeestaopiniónASCarlosEldelitoopcitpNP

MiguelAEltipoagravadodeblanqueodedineroprocedentededelitosurba-

nísticosenASMiguelyNielsonSSCoordsIII Con-

gresosobrePrevenciónyRepresióndelBlanqueodeDineroTirantloBlanchValencia

pLSJoséMEltipoagravadodeblanqueocuandolos

bienestengansuorigeneneldelitodetrácodedrogasenASMiguel

yNielsonSSCoordsIIICongresoopcitpAS

MiguelElblanqueodedineroproblemáticaactualespañolaconanotacionesde

derechocomparadoestadounidenseenCDemetrioyGC

SNicolásDirsHalconesyPalomascorrupciónydelincuenciaeconómica

EdicionesJurídicasCastillodeLunaMadridp

25ASMiguelElblanqueoopcitp

 NPMiguelAEltipoagravadoopcitpASMiguelEl

blanqueoopcitpp

 Enelartsereconocencomodelitosdeterminantesalcohecholaexacción

ilegalynegociacionesilícitaseltrácodeinuenciaslafalsicacióndedocu-

mentospúblicoslafalsicacióndedocumentosbancariosydecomercioelenri-

quecimientoilícitolamalversaciónlaapropiaciónindebidaylosactosenper-

juiciodelaactividadeconómicaodelacontrataciónDeestemodoellegislador

cubanocumpleconlasexigenciasdepenalizaciónderivadasdelasConvenciones

dePalermoyMéridaquedemandanincluirdentrodelcatálogodeinfracciones

previasalosdelitosdecorrupciónCfrartbenrelaciónconelartdela

ConvencióndePalermoyelartbdelaConvencióndeMéridaAsimismo

NUGuíaLegislativaparalaaplicacióndelaConvencióndeNaciones



MCDGLR

Reconducirestoscasosalapartadodelartresultaporelloin-

viableNoparecequeellegisladorhayallegadoalpuntoestructurarun

tipoagravadosobrelabasedeunelementoyacontenidoenlagura

básicapuesademásdeconstituirunaofensaparalatécnicalegislativa

máselementalygenerarproblemasdecolisiónnormativaellosupone

unatentadoalprincipiononbisinidemquedeberíaconducirentodo

casoalainaplicaciónprácticadelanormamásseveraconformeala

ideadeproporcionalidad

3.2. Supuestos en los que se acude a la corrupción para

blanquear: ¿blanqueo agravado o concurso de delitos?

Según lo explicado el blanqueo del producto de la corrupción no

quedaabarcadoporelartCPdemodoquelaagravacióntípicase

limitaalaotraaristadelainterconexiónqueseestableceentreellavado

deactivosylacorrupciónlossupuestosenlosquelacorrupciónsirve

alblanqueo29

Puede concluirse así que este subtipo agravado posee naturaleza

pluriofensivaymedianteélsereprimenciertossupuestosenlosqueel

blanqueadorincurreenactosdecorrupciónparamaterializarellava-

dodelasgananciasdelictivasdeahíquelacondicióndesujetoactivo

deestaguraalcancetantoalposeedordelosactivosmaculadosque

parareciclarlossevaledemaniobrascorruptorascomoalfuncionario

corruptoquecolaboraenelreciclajedelproductodeldelito

Unidas contra la Corrupción, EdiciónOcinadeNacionesUnidascontralaDro-

gayelDelitoNuevaYork, pmarginal

 Ladogmáticapenalinterpretaqueelprincipio general de proporcionalidadoprohi-

bicióndeexcesoesconsustancialalaesenciadelEstadodeDerechoyqueimpone

loslímitesmaterialesquedeberespetartodaaccióndelEstadoquelimitede-

rechosfundamentalesporloqueseleconsideraunprincipiogeneralinforma-

dordetodoelordenamientojurídicoyespecialmentedelDerechopenalVid

por todos D L M B Norberto J El principio de proporcionalidad

penalTirantloBlanchValenciappMPSantiagoElprinci-

piodeproporcionalidadcomofundamentoconstitucionaldelímitesmateriales

delDerechopenalenMPSantiagoyQJJoanJDirs

ConstituciónyprincipiosdelDerechopenalalgunasbasesconstitucionalesTirantlo

BlanchValenciappMPSantiagoDerecho Penal. Parte General

EdiciónReppertorBarcelonap

29FCEduardoARelacionesopcitp

 Aunquenodebendescartarseotrossupuestoslapropiadinámicadelprocesode

blanqueosugierepensarquelosfuncionariosmásexpuestosapropuestascorrup-

tassonaquellosqueostentandoesacondiciónsonsujetosobligadosaprevenir

operacionesdelavadodeactivosbloqueandoyoreportandolasqueresulten



CA

Elincrementopunitivosejusticaporlapluralidaddebienesjurídi-

cosafectadosademásdevalorarlosriesgossocioeconómicosderivados

delaccesodegananciasdelictivasalaeconomíalegalsetomaencuenta

lalesiónqueseproducealafunciónpúblicacuyocontenidomaterial

conectaconelrespetoalosprincipiosdelegalidadimparcialidadyob-

jetividadquedebenregirelactuardelaAdministraciónfrentealosad-

ministrados31

Elhechodequelostribunalescubanosnohayanjuzgadocasosde

lavadodeactivosqueinvolucrenafuncionariospúblicosplanteadudas

encuantoalaoportunidadpolíticocriminaldeestaagravaciónYpor

otroladosupresenciaenelCPtampocopuedeatribuirsealatranspo-

sicióndecompromisosinternacionalespueslasobligacionesdepenali-

zaciónderivadasdelosinstrumentosdealcanceglobalConvenciónde

PalermoConvencióndeMéridayRdelGAFIsóloexigenquedentro

delcuadrodeinfraccionesdeterminantesdelblanqueosepreveanlos

delitosdecorrupción32

Parecequeesteaspectodelareformadelartesotramuestrade

lasinconvenienciaspolíticocriminalesytécnicolegislativasenlasque

incurrióellegisladordeensuafánporcomplaceralosevaluadores

internacionalesNoobstantedadasuvigenciasóloquedainterpretarla

sospechosasCfrartdelDecretoLeyNodedediciembrede

Delaprevenciónydeteccióndeoperacionesenelenfrentamientoallavadode

activosalnanciamientoalterrorismoalaproliferacióndearmasyalmovi-

mientodecapitalesilícitosenrelaciónconelartdelDecretoNode

dediciembredeDelaDirecciónGeneraldeInvestigacióndeOperaciones

FinancierassusFuncionesyEstructura

31Sobreestemododeinterpretarelcontenidomaterialdelbienjurídicofunción

públicavidportodosGAMercedesLa prevaricación judicialEdi-

torialTecnosMadridpONInésEl delito de cohecho

TirantloBlanchValenciapp

32CfrartbenrelaciónconelartdelaConvencióndePalermoartdela

ConvencióndeMéridayenespecialloscomentarioscontenidosenlosmargina-

lesydelaGuíaLegislativaparalaaplicacióndelaConvención

de Naciones Unidas contra la Corrupción, EdiciónOcinadeNacionesUnidas

contralaDrogayelDelitoNuevaYork, ppyAsimismodeacuer-

doalcontenidodelaNotainterpretativadelaRecomendaciónTerceradelGAFI

párrafoindependientementedelsistemaadoptadoporcadapaíssedebería

incluiruncatálogodedelitosquecomomínimocomprendieralascategorías

designadastambiéndenominadascategoríasestablecidasdedelitosquese-

gúnelGlosarioincluyenlacorrupciónyelsobornoVidhpwwwfatfgaorg

mediafatfdocumentsrecommendationspdfsFATFRecSpanishpdf

consultadoelalas



MCDGLR

normaentérminosderespetoalosprincipiosdelegalidadynonbisin

ídemandeevitarresultadosaplicativosdesproporcionados

Laconcrecióndelalcanceaplicativodeestaaristadeltipoagravado

exigeclaricarlosproblemasconcursalesqueseplanteanentreéstey

elelencodegurasprevistasenelCPparareprimiractoscorruptosA

ellodedicarélaslíneasquesiguenanticipandoahoraqueconformea

losprincipiosbásicosqueordenanlamateriaconcursalnonbisinidem

yquelasanciónimpuestaabarqueeldesvalortotaldelaconducta33

enunoscasoshabráqueapreciarunconcursoaparentedenormasyen

otrosunconcursodedelitos

Asíenaquellossupuestosenlosqueelsujetoparticularofuncio-

narioincurreenundelitodecorrupciónparablanqueargananciasde-

lictivasresponderáporestesubtipoagravadocomoúnicotítulodeim-

putaciónsilaconductacorruptoracorruptatieneprevistaunasanción

inferioralaquerecogeestaguraderivadapuesentalcasoseplantea

unconcursodenormasqueseresuelveconformealprincipiodecon-

sunciónlapluriofensividaddelaconductaincriminadaenelart

presuponequelalesiónalafunciónpúbicaquedaabsorbidademanera

totalporestatipicidadlexconsumensderogatlexconsumpta35

Desdemipuntodevistaestoscasoscomportanunaexcepciónalo

previstoenelartqueexpresalavoluntadlegislativadeestable-

cercomoreglalaapreciacióndeunconcursorealdedelitosentrelas

conductasblanqueadorasyelrestodelasinfraccionesqueseejecuten

en ocasióndeellasDeluniversodeconductasdelictivasquepudieran

ejecutarseen ocasióndelblanqueoellegisladorhadecididoreconducir

auntipoagravadopluriofensivoaquellasqueconstituyenmanifesta-

cionesdecorrupciónyporelloasumoqueestaguradebeaplicarse

preferentemente con exclusión de la regla prevista en el apartado 

33VidQPRenénManual de Derecho PenalTomoIIFélixVarelaLaHaba-

nap

 NASingularmentecuriosoeselcasodeltrácodeinuenciasdefuncionariocfr

artCPparaelqueseestableceunmarcosancionadoridénticoalprevisto

enelsubtipoagravadodeblanqueoDeestaigualdadpunitivacabededuciren

principiolaprocedenciadeapreciarunconcursodedelitosentendiendoquela

prohibicióncontenidaenelartnoabarcaeldesvalortotaldelatentadoala

funciónpúblicaaunquehayquereconocerqueestasoluciónpuederepresentar

unexcesodesdelaópticadelprincipiodeproporcionalidad

35EngeneralsobreelalcancedelprincipiodeconsunciónQPRenén

Manual op cit pp  M C Francisco y GA Mer-

cedesDerecho Penal. Parte GeneralEdiciónTirantloBlanchValencia

ppMPSantiagoDerechoPenalopcitpp



CA

Laaplicaciónconjuntadeambospreceptostipoagravadodeblanqueo

ydelitodecorrupcióndequesetrateconduciríaaunbisinidempros-

critoporelartdelCP

Perootradebeserlasoluciónsieldelitofuncionarialtuvieseatri-

buidamayorpenaquelaprevistaparalaguraagravadadellavadode

activosEntalcasorazonesdeproporcionalidadycoherenciapunitiva

desaconsejansancionarúnicamenteconformealtipocualicadoprevis-

toenelartporqueconellosellegaríaalaparadójicasituaciónde

queelmarcosancionadoraplicableaquienlesionadosbienesjurídicos

distintosunodenaturalezasocioeconómicayotroqueconectaconel

correctoejerciciodelafunciónpúblicaseríamenosintensoqueelpre-

vistoparareprimirelatentadocontraunosolodeelloslafunciónpúbli-

caEnestesupuestoprocedeapreciarunconcursorealdeinfracciones

ycalicarconjuntamentetantoeldelitofuncionarialcomoeldelitode

lavadodeactivossibienesteúltimoensumodalidadbásicapuesde

subsumirselaconductadelfuncionariooempleadopúblicoenelsubti-

poagravadoseestaríavalorandodoblementelaesenciacorruptadesu

actuaciónbisinidem

4. A modo de conclusión

Lasinterconexionesentrecorrupciónyblanqueodedinerosonin-

negables y desde la perspectiva políticocriminal resulta conveniente

quedentrodelcuadrodeinfraccionespreviasallavadoseincluyanlos

denominadosdelitosdecorrupcióntalycomoexigenlosestándares

internacionalesrelativosalapenalizacióndellavadodeactivosydela

corrupción

Esciertoquelaregulaciónoriginariadeldelitodelavadodeactivos

enelCPintroducidaporlaLeyNonocumplíaacabalidad

losestándaresprevistosenlosinstrumentosinternacionalesrmadosy

raticadosporelEstadocubanoperolaspresionesquetuvoqueenfren-

tarellegisladorencargadodelaapresuradareformadedeterminó

queestatareaseasumierasinlameditaciónnecesariatrayendoconsigo

resultadostécnicolegislativosindeseables

 NAParaevitarladoblevaloraciónsepodríaoptarpornocalicareltipoagrava-

doyapreciarunconcursorealentreeltipobásicoyeldelitodecorrupciónpero

estainterpretaciónconduciríaaunaderogaciónmaterialdelaguraagravada

quenosellegaríaaaplicarnuncaendesmedrodelprincipiodevigencia

 NAConformealareglaprevistaenelarthayquedescartarlaposibilidad

deunconcursomedialentreambasinfracciones



MCDGLR

Elmodoenquequedóredactadoeltipoagravadoartesbue-

namuestradeellolaamplituddelafraseactosrelacionadosconla

corrupcióndemandaunesfuerzointerpretativoencaminadoarestrin-

girsualcanceaespacioslegítimosyhabráqueestardeacuerdoenque

estedesliznoesunacuestiónnimiaporelcontrariocomprometeel

conocimientoexactoysegurodelaprohibiciónqueespresupuestodel

principiodelegalidadpenal

Heintentadoexplicarporquélossupuestosenlosqueseblanquea

elproductodelacorrupciónquedanexcluidosdelasfronterasdeesta

gura cualicada que sólo abarca ciertos supuestos en los que la

corrupciónsirvealblanqueoyasimismoenrespetoalprincipiodevi-

genciaheprocuradosortearlosproblemastécnicolegislativosqueésta

planteaandesugerirunapropuestadeinterpretaciónrespetuosacon

losprincipiospenalesdelegalidadnonbisinidemyproporcionalidad

Noobstanteentiendoqueestacausaldeagravaciónesabsolutamen-

teprescindibleyelloasípordosrazonesfundamentaleslacomentada

aristadelartdelCPnoencuentracorrelatoenrecomendacionesu

obligacionesinternacionalesdepenalizaciónyensegundolugarpor-

queloscasosenlosquelacorrupciónsirvealblanqueoquesonlos

únicosreconduciblesalsubtipoagravadosepodríanenfrentarperfecta-

menteporlavíadelconcursodedelitos

Nocabedudasdequeesteaspectodeltipocualicadorespondea

lasansiasdellegisladorcubanopordemostrarsurespetoalosestán-

daresinternacionalesperosubuenpropósitolocondujoporelrumbo

delexcesoalperderdevistaquelasobligacionesinternacionalesdepe-

nalizacióndellavadodeactivosydelacorrupciónyahabíanqueda-

dosatisfechasporelhechodehaberincluidolosdelitosdecorrupción

másrelevantesdentrodelcatálogodeinfraccionespreviasalblanqueo

artCP

Porotroladoydejandoalmargenlossupuestosdelegitimacióndel

productodelacorrupciónquecomoseexplicódebenreprimirseatra-

vésdeltipobásicopiensoqueparaofrecerunarespuestapenalpropor-

cionadaaloscasosenqueserecicladinerosucioatravésdemecanismos

corruptoshabríabastadoconrecurriralafórmuladelconcursorealde

delitosespecialmentesugeridaporlareglaprevistaenelartCP

pues parece que por esta vía pueden alcanzarse resultados punitivos

muysimilaressinnecesidaddeconstruiruntipoagravadoquetantacon-

fusióngeneraConvienereplantearseporellosupermanenciaenelCP