GOC-2020-155-O21.- Lista de Sanciones de la ONU

RELACIONES EXTERIORES GOC-2020-155-021

El Decreto-Ley Nº 317 “De la Prevención y Detección de Operaciones en el Enfrentamiento al Lavado de Activos, al Financiamiento al Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos”, de fecha 7 de diciembre de 2013, establece en sus artículos 15 y 16, que la Gaceta Oficial de la República de Cuba publica las actualizaciones sobre la designación y remoción de las personas o entidades en las Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, en virtud de las resoluciones 1267/99 y 1373/2001 y sus resoluciones sucesoras, para conocimiento general.

Por tanto: publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Cuba las siguientes Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas contra: los Talibanes (Resolución 1988/2011), y Al-Qaida y el EIIL-Daesh/Estado Islámico (Resoluciones 1267/1999; 1989/2011 y 2253/2015).

ANEXO 1

LISTA CREADA Y MANTENIDA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1267/1989/2253 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Generada el: 25 septiembre 2019

Generada el

se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

1. Personas

2. Entidades y otros grupos

   Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

   https ://www.un.org/securitvcouncil/es/ombudsperson (para la Res. 1267) https://www.un.org/securitvcouncil/es/sanctions/delisting (para otros Comités) https://www.un.org/securitvcouncil/es/content/2231/list (para la Res. 2231)

1. Personas

   QDi.400 Nombre: 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento: República Árabe Siria Alias de buena calidad: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil Alias de baja calidad: a) Iyad al-Toubasi b) Iyad al-Tubasi c) Abu al-Darda’ d) Abu-Julaybib al-Urduni e) Abu-Maybib Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: a) Jordania 654781 (expedido hacia 2009) b) Jordania 286062 (expedido el 5 de abril de 1999 en Zarqa (Jordania) Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (zona costera; ubicación abril de 2016) Fecha de inclusión: 22 feb. 2017 Otros datos: Líder del Frente Al-Nusrah para el pueblo del Levante (QDe. 137) en la zona costera de la República Árabe Siria desde marzo de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/ en/How we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

   QDi.420 Nombre: 1: HAJJI 2: ‘ABD AL-NASIR 3: nd 4: nd Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1965 y 1969 Lugar de nacimiento: Tall ‘Afar, Iraq Alias de buena calidad: a) Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr Alias de baja calidad: Taha al-Khuwayt Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria Fecha de inclusión: 19 nov. 2018 Otros datos: Jefe militar del EIIL en la República Árabe Siria, así como presidente del Comité Delegado de la entidad, que se encarga del control administrativo de los asuntos del EIIL. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/ en/How we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

   QDi.346 Nombre: 1: ‘ABD AL-MALIK2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: ‘UTHMAN ‘ABD AL-SALAM

   Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 jul. 1989 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: ‘Abd al-Malik Muhammad Yusif ‘Abd al-Salam Alias de baja calidad: a) ‘Umar al-Qatari b) ‘Umar al-Tayyar Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: número K475336, expedido el 31 ago. 2009, expedido en Jordania (expiró el 30 de agosto 2014) Número nacional de identidad: Qatar 28940000602, expedido en Qatar Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: Facilitador que proporciona apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe. 137). El examen realizado en cumplimiento de la Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol. int/en/How we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

   QDi.343 Nombre: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: ‘UTHMAN ‘ABD AL-SALAM

   Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Iraq Alias de buena calidad: a) Ashraf Muhammad Yusif ‘Uthman ‘Abd al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf ‘Abd al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif ‘Abd al-Salam Alias de baja calidad: a) Khattab b) Ibn al-Khattab Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: a) K048787, expedido en Jordania b) 486298, expedido en Jordania Número nacional de identidad: Qatar 28440000526, expedido en Qatar Domicilio: República

   Árabe Siria (situado como en diciembre 2014) Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 Otros datos: Miembro de Al-Qaida (QDe.004) en 2012 y combatiente en la República Árabe Siria desde comienzos de 2014. Proporcionó apoyo material, tecnológico y financiero a Al-Qaida, el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) y Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

   QDi.012 Nombre: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: nd Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq Alias de buena calidad: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi Alias de baja calidad: Abu Abdallah Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: cartilla de racionamiento Nº 0094195 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 14 mayo 2007, 27 jul. 2007) Otros datos: Se unió a Al-Qaida en 1996, y cumplió entonces una importante función de enlace con los talibán en el Afganistán. Recibió dinero de Ansar al-Islam (QDe.098) para perpetrar ataques en Kirkuk y Nínive, en el Iraq, en la primavera y el verano de 2005. Oficial de alto rango de Al-Qaida. Se encuentra detenido en los Estados Unidos de América desde agosto de 2014. Nombre del padre: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. Nombre de la madre: Nadira Ayoub Asaad. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https:// www.interpol.int/ en/How we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

   QDi.192 Nombre: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 nov. 1957 Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh, Egipto Alias de buena calidad: a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad Alias de bajacalidad: nd Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte: ndNúmero nacional de identidad: nd Domicilio: (Se cree que reside en el Pakistán o el Afganistán) Fecha de inclusión: 29 sept. 2005 (información modificada 13 die. 2011, 1 mayo 2019) Otros datos: Es miembro de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals QDi.054 Nombre: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: nd 4: nd Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 15 abr. 1939 b) 1938 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 die. 2001 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https:// www.interpol. int/en/How we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

   QDi.018 Nombre: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: nd 3: nd 4: nd Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Abdul Manan Alias de baja calidad: a) Abdul Man’am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (como figuró anteriormente en la Lista) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 (información modificada 26 jun. 2013, 1 mayo 2019) Otros datos: Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019.

   QDi.295 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: nd Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 28 mayo 1984 b) 3 die. 1979 c) 3 mar. 1979 (según pasaporte falso) Lugar de nacimiento: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia Alias de buena calidad: a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan nacido 8 ago...