La protección de la economía en Cuba a tres décadas de vigencia del Código Penal

• Autor: Jorge Luis Barroso González
• Cargo del Autor: Profesor Titular del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central 'Marta Abreu' de Las Villas, Cuba
• Páginas: 331-353

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La protección de la economía en Cuba a

tres décadas de vigencia del Código Penal

DJLBG

Sumario

 Brevesapuntesintroductorios

 LasconcepcionessobrelaprotecciónpenaldelaeconomíaenCuba

quéhacambiadodesde

 Elobjetodeprotecciónquétipodeeconomíaseestátutelando

 Laproblemáticadelosnuevosactoresdelaeconomíacubana

 Derechopenaleconómicodeúltimaratioodeprima ratioseronoser

delaprotecciónpenaldelaeconomíaenCuba

 Conclusionespreliminarespueseldebatedebecontinuar

1. Breves apuntes introductorios

Treintaañospuedennosignicarmuchoenlaclásicaespiraldela

historiaasumidosdesdelaperspectivadeltiempogeológicoresulta-

ríandeunaescasarelevanciasiporelcontrariolosasociamosalespa-

ciotemporalvitalpromediodelserhumanoadquiriríanunapreciable

valortodavezqueimplicanaproximadamentelamitaddeunavida

ahorabienaljustipreciarlosdesdelaópticadeltiempodevigenciade

unanormajurídicaestarágarantizadoeldisensoaunquenocentrado

yaeneltemameramentecuantitativotemporalsinomásbienenlaco-

rrespondenciaentreloreguladoenleyylacambianterealidadparala

quesehahechoregirdemanerasostenida

Unadiscusiónreñidasindudasquecontraponeaquienesdeenden

laconcepcióndequelaleyseapruebaparaquerijaindenidamente



ProfesorTitulardelDepartamentodeDerechodelaFacultaddeCienciasSociales

delaUniversidadCentralMartaAbreudeLasVillasCuba

jorgebuclveducujotaelebggmailcom

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LC

yalosqueasumenalDerechodesdesucarácterdialécticodeahíque

sibiennoesproducentemodicarconfrecuenciaunanormajurídica

cualquieraqueseatampocoseríaconvenientepreconizaraultranzasu

vigenciaindenidacuasipermanentedesconociendolastransforma-

cionesenelentramadosocialeconómicoypolíticoqueoperanentoda

sociedadyquedeterminanentonceslasistemáticaadaptacióndesus

ordenamientoslegalesadichosnuevosescenarios

EnCubasonvarioslosejemplosdecuerposnormativosqueluego

deañosdevigenciahanvistopasaryasusmejoresnexosconlarealidad

imperanteEnespeciallaactualleypenalsustantivacubanaharesisti-

doretoquesyenmiendasmedianteelgalopantecursodelasúltimas

tresdécadasperonadahaimpedidoquehayaenvejecidoinexorable

ypaulatinamenteLoslegisladoresdeentoncesnoimaginaronqueala

vueltadelaesquinasobrevendríantanprofundastransformacionesen

elámbitonacionalquerequeriríanlasconsecuentesadecuacionesala

entonceslozananormapenalsustantiva

PerosindudasdetodoslosbienesjurídicosprotegidosporelDere-

chopenalenCubanohayotroquehayasufridoalteracionesdesimilar

envergaduraenelcursodelosúltimostreintaañosquelaeconomíana-

cionalSituaciónquequizásnoseríasorprendentesisetomaenconsi-

deracióncomoapuntaMartosNúñezquedadalanaturalezavariable

delaproduccióndelasriquezaslasestructurasdeproduccióndistri-

buciónconsumoyconservacióndeaquellaslossistemaseconómicos

presentanasimismonaturalezavariabledeahíelcarácterespecícode

larelatividaddelainfraccióneconómicaloquesetraduceenelrasgo

conocidocomorelatividadeneltiempoqueexplicaelámbitotemporal

delalegislaciónpenaleconómica1

Sinembargoelcarácteryprofundidaddelasmutacionesenelsiste-

maeconómicocubanodelasdécadasrecienteshanpuestoliteralmente

enjaquealDerechopenalCómohalidiadoelCódigopenalcubanocon

tantrascendentalestransformacionesCuáleshansidolosprincipales

valladaresquehaconfrontadolaprotecciónpenalalaeconomíaenel

paísduranteestostreintaañosdevigenciadenuestraleypenalsustanti-

vaQuéperspectivasdeberánvalorarseparaunmásefectivocombate

enlaarenapenalcontralascadavezmásdisímilesvariantesdehechos

ilícitosqueafectanalaeconomíaenCuba

Sobreestostemasversanlaslíneasquesiguenadvirtiendodeantema-

noqueasumimosconellounenormeretodadaslasvocesautorizadas

 MARTOSNÚÑEZJuanADerecho Penal EconómicoEditorialMontecorvoSA

Madridp

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DJLBG

queennuestropaíshanofrecidosuspertinentesvaloracionessobreel

tema De ahí que intentaremos sucintamente exponer solo algunas

ideasconlasquesepuededisentirpuesendenitivaunadenuestras

pretensionesradicaencontinuaravivandoelnecesariodebatesobreuna

delasproblemáticasactualesdenuestroDerechopenal

2. Las concepciones sobre la protección penal

de la economía en Cuba: qué ha cambiado

desde 1988

Elprocesodecodicaciónpenalqueculminóconlaentradaenvigor

delaLeyenelañosignicóunpeldañosuperioreneldesarrollo

delDerechopenalrevolucionarioenelqueseexpresólamadurezque

alcanzabanunaseriedeconcepcionessobreelrolqueenefectodebíaos-

tentarlaramadelDerechoporexcelenciacoactivadelEstadoensucon-

tribuciónalaanzamientodelproyectodepaísalqueseaspiraba2No

obstanteconvienerecordarloquealeccionaRamóndelaCruzOchoa

alexpresarqueningúnprocesosocialyespecícamenteenelterreno

penalpuededesconocerelpasadoyporsupuestoelcasocubano

noesunaexcepciónMuchodeloocurridotienequeverconlaherencia

nosóloeconómicaysocialsinotambiénculturalrecibidaen3Por

endecualquieranálisiscentradoencómoseconcebíalaprotección

penaldelaeconomíahaciarequeriráciertasobservacionessobrelo

acontecidoenlosañosprecedentes

Distantequedabaelperiodoanterioraenelqueapenassedis-

tinguíaalaeconomíacomobienjurídicorelevanteparaelDerechopenal

salvoporpuntualesaspectosintroducidosporelCódigodeDefensaSo-

cialyposterioresmodicacionesrealizadasalmismo4Posteriormente

 AlrespectoVid. GOITEPIERREMaydayARNELMEDINACUENCALarefor-

mapenalcubanaenlasegundamitaddeladécadadelosochentadelsigloXXUn

análisisdelaspenastreintaañosdespuésenMedinaCuencaArnelCoordina-

dorLuces y sombras de la reforma penal y procesal penal en Iberoamérica, Libro homenaje

al Profesor Dr. Ignacio F. Benítez OrtúzarCoordinadorArnelMedinaCuencaSerie

CienciasPenalesyCriminológicasNoEditorialUNIJURISconlacolabora-

cióndelaFundaciónFriedrichEbertFESCaribeLaHabanapp

 Vid, DELACRUZOCHOARamónEldelitolacriminologíayelDerechoPenal

enCubadespuésdeRevista Electrónica de Ciencias Penales y CriminologíaNú-

meroañoDisponibleenhpwwwcriminetugresrecpcConsultado

párrafo

 TodoeltractohistóricodelalegislaciónpenaleconómicaenCubaesdesarrollado

porMejíasVid. MejíasRodríguezCarlosADerecho Penal EconómicoEditorial

UniversitariaFélixVarelaLaHabanapp

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LC

altriunfodelaRevoluciónlosprimerosañosestuvieronsignadospor

unaluchasincuartelcontralasconstantesagresionesqueponíanenpe-

ligrolasobrevivenciadelEstadorevolucionarioyconéltodaslascon-

quistassocialesquesefueronalcanzando

Justocuandosetrabajabaarduamenteporlareorganizacióndelsis-

temaeconómicoimperantehastaentoncesenCubaespecialmenteenla

reubicaciónsocioestructuraldelasriquezasyelcomercioundesarrollo

extensivodelaclaseobrerayelestablecimientodelpequeñoagricul-

tor individual la economía fue diana de muchos de esos ataques a

losquesesumaronunaseriedeactitudesymanifestacionesdelictivas

entorpecedoras de los nuevos cambios socioeconómicos que se iban

produciendo5Ellogeneróunarespuestapenalseveraenmateriade

delitoseconómicosllegandoacatalogarseenunmomentocomocontra-

rrevolucionarios6

PasadosvariosañosviolaluzlaLeydepredecesoradela

actualLeyenunaetapadondeyaseaanzabalaadopciónpornues-

tropaísdelmodeloeconómicosocialistadeEuropadelEsteyseconso-

lidabaelprocesodeinstitucionalizacióndelpoderrevolucionarioDe

dichocuerpolegalsehareferidoqueestuvoimpregnadodeunfuerte

pensamiento represivo como fórmula para enfrentar la criminalidad

demaneraexitosaloquemotivótalsobredimensionamientodelicti-

voquesuscitósecuelasestigmatizadorasylaconguracióndeunaidea

adulteradadelarealidaddelictivacubana

IndependientementedeloanteriorlaLeycongurabayaunca-

tálogodedelitosqueatentabancontralaeconomíanacionalagrupados

ensuTítuloVyquedevinoenantesalabastanteequivalentedeloque

unosañosmástardeenseestableceríaensusucesoralaLey

actualCódigopenalFueradeeseTítuloVcabemencionarqueelTítu

loIIIrelativoalosilícitospenalesqueatacabanalaAdministracióny

 Idem, p

 V. gr. LasLeyesydeagravaronloslímitesdelassancionesapli-

cablesalosdelitosdeMalversacióndeCaudalesPúblicosFraudeExacciones

IlegalesyEspeculacióncomprendiéndolosenlajurisdiccióndelosTribunales

Revolucionarios

 Vid,BODESTORRESJorgeElnuevosistemadeDerechoPenalcubanodispo-

nible en hpwwwmonograascomtrabajosnuevoderechopenalcubano

nuevoderechopenalcubanoshtmlConsultadosfpárrafo

 GONZÁLEZRODRÍGUEZMartaElDerechoPenaldesdeunaevaluacióncrí-

ticaRevista Electrónica de Ciencias Penales y CriminologíaNúmeroaño

disponible en hpwwwcriminetugresrecpcrecpcpdf Consultado

párrafo

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DJLBG

laJurisdicciónconteníaeltipopenaldeActosenPerjuiciodelosPlanes

EconómicosolaContrataciónEstatalantecedentedelqueconocemos

comoActosenPerjuiciodelaActividadEconómicaodelaContrata-

ciónyporotrapartelaMalversaciónyacomenzabaagurardesde

entoncesenelTítuloXIIIcontentivodelosDelitoscontralosDerechos

Patrimoniales

SobrelaLeytambiénsehaplanteadoquealresultaraprobadadiez

añosdespuésdeliniciodesuredacciónyaseencontrabadescontextua-

lizadaelementoquealapostreconllevóaladecisióndesustituirla

SepromulgalaLeyenlacualcomenzóaregiralañosiguiente

ensiendoelresultadodelaReformaPenalqueseprodujoenCuba

entrelosañosyLamismaestuvocaracterizadaporlaspro-

fundasmodicacionesqueseefectuaronenelSistemadeJusticiaPenal

enlasquesepercibeunaclaraorientacióndelaprácticacubanahaciala

consagracióndelosprincipiosdeintervenciónmínimalegalidadpro-

porcionalidaddelapenaylaresocializacióndelossancionados

LosmencionadoscambioshansidoconsideradosunhitoenelDe-

rechopenalcubanodenuestrostiemposyenmateriadedelitoseco-

nómicossepuedearmarquedealgunamaneradespejóelTítuloV

eliminandoaquellasgurasdelictivasquenoostentabansucientepeli-

grosidadsocialcomoparapermanecerenlaleypenalsustantivaentre

lasquesepuedenmencionarlassiguientesElaboracióndeProductosde

BajaCalidadComercializacióndeMercancíasdeBajaCalidadDaños

aLocalesdeViviendasEvasióndeImpuestoshomólogoaunquecon

variasdiferenciasdelaactualEvasiónFiscalquepordemásapareció

despuéscomopartedelTítulodelosDelitoscontralaHaciendaPúbli-

ca11DevastacióndeBosquesyCazaIlícita12

 MEDINACUENCAArnelLaspenasprivativasdelibertadysusalternativasen

ColectivodeAutoresLa implementación de penas alternativas: experiencia comparada

de Cuba y BrasileditadoporlaReformaPenalInternacionalylaSociedadCubana

deCienciasPenalesLaHabanap

 VidQUIRÓSPÍREZRenénLasmodicacionesalCódigoPenalRevista Cuba-

na de DerechonúmeroañoXVIIabriljunioLaHabanap

11IntroducidoenelCódigopenalcubanomedianteelDecretoLeyde

12PrecisamenteMaydaGoiteyArnelMedinahanenjuiciadodelaLeyde

latipicacióncomodelitosdeunaltonúmerodegurasdeescasapeligrosidad

socialqueensugranmayoríaeranlasantiguasfaltasdelcódigoanterioryla

existenciaensusregulacionesdelaParteEspecialdemarcossancionadoresmuy

cerradosconlímitesmínimosdelassancionesdenumerososdelitosdemasiado

elevadosenunoscasosoexcesivamenterígidosenotrosVid. GoitePierreMa-

ydayArnelMedinaCuencaLareformapenalcubanacit.,p

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LC

EnestepuntocomparacionesaparteentreambosCódigospenales

yapesardelaaludidadescontextualizacióndelaLeyesprecisosig-

nicarqueensentidogeneralatalesalturasdelperiodorevolucionario

nalesdeladécadadelsetentaytodaladécadadelochentasuperada

yalaconvulsacoyunturadelosañosinicialesdelaRevoluciónenelpo-

deralmenosestabansentadaslasrepresentacionesdeloquedebíaser

laprotecciónpenaldelaeconomíacubanaenelsocialismo

TalesasíqueJoséAntonioGrilloLongoriadedicóenelTomoIde

sulibroLosdelitosenespecieunextensoacápitealacomparación

delosdelitoseconómicosenelDerechopenaldelospaísescapitalistas

ysocialistas13análisisqueporciertointernacionalmenteyaelreferi-

doMartosNúñezhabíarealizadoprecisamenteendeniendoa

partirdesusrazonamientoscomorelatividadenelespacioaeseras-

godistintivodelDerechoPenalEconómicoArgumentabaMartosesta

característicaapartirdequeelconceptodeinfraccióneconómicapor

sunaturalezaestructuralesunavariabledependientedelsistemasocio

económicoimperantelibreempresaenelmarcodelaeconomíademer-

cadooeconomíacolectivistayplanicada14

Retomando a Grillo Longoria en sus observaciones comparativas

enjuicióqueenelDerechoPenalcapitalistaentreotrascuestionesno

existeundesarrollointeresantedelosdelitoscontralaeconomíanila

uniformidaddecriteriosencuantoasuubicacióndentrodeloscódigos

loqueexplicóelautorapartirdeloquecalicócomoanarquíacarac-

terísticadelsistemadeproduccióncapitalistaparaluegoreferirseala

aplicacióndesusleyesendependenciadelosinteresesdelossectores

quedentrodelaclaseexplotadoradominantecontrolenenunmomen-

todadoelgobiernodelpaís

ConcluyequeelDerechocapitalistatienequeconformarsecondar

tutelapenológicaaalgunosaspectosdesueconomíaesdecirhastadon-

delopermitalanaturalezainarmónicaycontradictoriadesusistema

puedeprotegerhastaciertoslímiteslasreglasdejuegodelalibrecom-

petenciadelfuncionamientodelassociedadesindustrialesycomercia-

lesdelasoperacionesmercantilesynancierasetcpuedepenarcomo

delitocontralaeconomíalaluchadelosobrerosporelevarsussalarios

consecuenteconelcarácterdemercancíaquetieneeltrabajoenesesis-

temaperofracasaráenelempeñodeestructurarunatutelapenológica

capazdesuperareldesordenylascontradiccionesquelesonesenciales

13GRILLOLONGORIAJoséAntonioLos delitos en especieTomoIsegundareim-

presiónEditorialPuebloyEducaciónpp

14MARTOSNÚÑEZJuanADerecho Penal Económicocit.p



DJLBG

EncontraposiciónGrilloLongoriahaceloasalosdelitoseconómicos

enelDerechopenalsocialistaapartirdeloquecalicadejustacorres-

pondenciaentreelinterésestataldegarantizareldesarrolloóptimode

laeconomíaylaexistenciadeleyesqueprotegenesedesarrolloporque

laleyfundamentaldelsocialismopuedeconcretarseenlaarmaciónde

queelobjetivoinmediatodelaproducciónessatisfaceralmáximolas

demandasconstantementecrecientesdetodalasociedadRealizóuna

observacióninteresantecuandoexpresóqueenelsocialismonoespo-

sibledistinguirentredelitosqueatentancontralaeconomíanacionaly

delitosquelesionanlaeconomíapopularentendemosqueenfrancare-

ferenciaalaregulacióndelosdelitosdenominadoscontralaeconomía

popularqueseintrodujeronalCódigodeDefensaSocialenlamodi-

cacionesdelañoporquelaeconomíanacionalesenelsocialismo

laeconomíapopular

En denitiva Grillo Longoria enalteció la protección penal de la

economía en la Unión Soviética como referente para Cuba destacan-

do aquellas características de nuestro sistema económico de entonces

quedebíanconsiderarseparaunaecazprotecciónpenaldelamisma

entendiéndoseportaleslaplanicacióneconómicaylacentralización

Atributosquesecomplementabanconunsistemaeconómicoexclusi-

vamentecentradoenlaempresaestatalsocialistaconlapresenciade

unosactoreseconómicosasícomolosdestinatariosdelasconductasy

susconsecuenciasmuybiendelimitadoslocualsimplicabalaregula-

ciónpenalenestamateria

LoanteriorconformaelbasamentoenelqueGrilloLongoriaarma

lasuperioridadenlaregulacióndelosdelitoseconómicosenlospaíses

socialistasElloseresumesegúnsucriterioenlalogradasistematización

detalesconductasenlosCódigopenalespertenecientesanacionesque

apuestanporelsocialismofrentealadispersiónnormativaquesegenera

enlosintentosdeprotecciónpenaldelaeconomíaenelcapitalismo

SobreesetópicoycontotalllanezaMartínezPérezyFernándezAl-

bordesdeyaapuntabanAdiferenciadeloqueacaeceenlos

paísescapitalistasenelsistemasocialistaelDerechopenaleconómico

acausadelapropiedadcolectivadelosmediosdeproducciónydeldi-

rigismoeconómicoaparecedotadodeunaunidadinternaenlamedida

enqueestádirectaoindirectamentealserviciodelaactividaddiri-

gistadelEstadosocialistaenelplanoeconómicoSemejanteunidades-

tructuralposibilitaqueencontraposiciónaloquesucedeenelsistema

capitalistaelDerechopenaleconómicodelosregímenessocialistasse

presenteperfectamentesistematizadonoconstituyendotantounarama

accesoriadelordenamientopenalsocialistacuantounconjuntodevalo-

resfundamentalesqueelEstadoseproponedefendermedianteelDere-



LC

chopenalEsnormalquelosCódigospenalesdelosdiversospaísesso-

cialistascontengantítulosocapítulosreferentesalamateriaeconómica

circunstanciaquesóloexcepcionalmenteocurreenlostextospunitivos

burgueses15

Losmencionadosautoressinembargotambiénexplicabanqueen

losCódigospenalesdelospaísessocialistassetipicandelitosquea

pesardequeestánincardinadosenotroscapítulosporejemplodelitos

contraelEstadoodelitosdefuncionariosaparecenestrechamentevin-

culadosalamateriaeconómica16aspectoquedejamoseneltinteropor

elmomentoperoqueseretomarámásadelante

Demaneraqueatenorconloscánonesyareferidostocantesala

sistematización de las conductas que atentan contra el bien jurídico

economíanacionalenunCódigopenalsocialistacomoelcubanoun

examenpreliminardesuestructurainternanosdebellevaralaconcen-

tracióndetalestipospenalesenunodesusTítulosydehechoelTítulo

Vrespondealamencionadanomenclaturadedelitosdesdesuentrada

envigorenAquíyenlosucesivoaclaramosquenosestaremos

reriendoenfáticamentealosdelitoseconómicosquesecometendesde

elpropiofuncionamientodelsistemaeconómicoesdecirdesdedentro

delmismonoaaquellosqueloatacandesdefueradígaseloscometidos

porsujetosajenosalaactividadeconómicaformaleinstitucionalizada

Sinembargoyesteeselprimerodelosreparosalaprotecciónpenal

delaeconomíaenCubaquedelinearemosenelpresenteescritoresulta

quelamayoríadelosdelitosobjetoesencialdenuestrosanálisisconte-

nidosenelTítuloVdenuestraleypenalsustantivanosonalavueltade

estostreintaañoslosdemayorradicaciónenlostribunalescuandode

ataquesalbienjurídicoeconomíanacionalUnaeconomíaqueporde-

másdesdealafechahasufridotrascendentalestransformaciones

peroquenohatenidocomocontrapartidaunasucienteyproporcio-

nadaadaptacióndelanormapenalsustantivaalosnuevosescenariosy

situaciones

15MARTÍNEZPÉREZCarlosyAgustínFERNÁNDEZALBORDelincuencia y Eco-

nomíaMonografíasdelaUniversidaddeSantiagodeCompostelaSecretariado

dePublicacionesdelaUniversidaddeSantiagodeCompostelap

16Idem

 V. gr. LosautoresdedelitosdeSacricioIlegaldeGanadoMayoryVentadesus

Carnesporsolocitarunejemploprovocanundetrimentoalaeconomíaconsu

actuarilícitosinembargodichodañoesproducidodesdefueradelasestruc-

turasdefuncionamientodelaeconomíadeahíquenoeseseeltipodedelito

económicoalqueenlofundamentalseestaráhaciendoreferenciaenesteescrito



DJLBG

Hoysonrecurrentesporejemplolosprocesospenalespordelitosde

MalversacióndelitopatrimonialsegúnlasistemáticadelCódigoPenal

desdeyporotroscomoActosenPerjuiciodelaActividadEconó-

micaodelaContrataciónubicadoenlosdelitoscontralaAdministra-

ciónylaJurisdicciónInclusiveseobservaciertatendenciaalaumento

dedelitosdeApropiaciónIndebidaconsideradotambiéncomodelito

patrimonialencontextodeentidadeseconómicas

MenciónapartemereceaquíeldelitodeIncumplimientodelDeber

dePreservarlosBienesdeEntidadesEconómicassíestácontenidoen

elTítuloVcuyaradicacióncontrastaconladelrestoysobreelqueya

hemosrealizadonuestroscorrespondientesdescargosenrelaciónasu

elevadafrecuenciadeocurrenciayuntratamientojurídicoquepocas

vecesllegaasedepenalsinoquesequedaenelámbitoadministrativo

locualporunladohacecuestionablesunecesariapermanenciacomo

delitoyporotrogeneralapreocupacióndequesurecurrentecali-

caciónpuedaestaractuandocomocortinadehumoparahechosmás

gravesynodebidamenteprobadosquizásporobjetivaimposibilidad

delaparatoinvestigadoroacasoporinsucientediligenciamotivada

porlacomodidaddeotorgaruntratamientopenalalasuntosinnecesi-

daddeemplearseafondoenlabúsquedadeotrodelitoquerequeriría

mástiempoyesfuerzoopeorconelpropósitodeencubrironodevelar

situacionesmásdelicadasdebidoainterésparticularinstitucionallocal

onacional

PorotrapartelaintroducciónmedianteelDecretoLeyde

delTítulodenominadoDelitoscontralaHaciendaPúblicaennues-

traleypenalsustantivaeludióelhechodequeenCubaelsistemade

ingresosygastosdelEstadonopasaporarcasdistintasalasquegaran-

tizanlasrestantesfuncioneseconómicasqueesteostentaTieneenton-

cessentidotalestraticaciónutilizandountérminopococomprensible

paracasitodalapoblaciónprácticamenteendesusoymáximepara

regularendenitivasolodostipospenales

Yahemosanticipadonuestratomadeposturaalrespectoconsistente

enquenosehacenecesariotaldistinciónenCubaporcuantodadaslas

característicasdecentralizacióndelaeconomíacubananoespertinente

 Vid. BARROSOGONZÁLEZJorgeLuisLateoríadeldelincuentedecuelloblan-

coysusnecesariasadecuacionesalcontextodelasociedadcubanaactualen

MedinaCuencaArnelet al,Luces y sombras de la reforma penal y procesal penal en

Iberoamérica, Libro homenaje al Profesor Dr. Ignacio F. Benítez OrtúzarCoordinador

ArnelMedinaCuencaSerieCienciasPenalesyCriminológicasNoEditorial

UNIJURISconlacolaboracióndelaFundaciónFriedrichEbertFESCaribeLa

Habanap



LC

anuestromododeverescindiraquellosdelitosqueafectanalaecono-

míanacionaldelosquelesionanalaHaciendaPúblicapuesdañando

esteúltimobienjurídiconosemancillaotracuestiónquenosealapro-

piaeconomíanacional

Yauncuandoesjustoseñalarquesísematerializaronunaseriede

modicacionesnormativasdirigidasenlofundamentalalTítuloVaun-

quetambiénimpactaronaotrosapartadosdelCódigopenalatravés

denormasreformadorasdesuscontenidosasaberDecretoLeyde

DecretoLeyde21DecretoLeyde22Leyes23

 Vid.BARROSOGONZÁLEZJorgeLuisLacontroversialcalicacióndeldelito

deContrabandoanteelcrecienteujodeimportacionesporpersonasnaturales

enCubaRevista Cubana de DerechoIVÉpocaNoJulioDiciembrede

EditorialUNIJURISUniónNacionaldeJuristasdeCubaEnerodeversión

impresa ISSN x versión electrónica disponible en hpwwwvlex

comsourcep

 DerogólosincisosaycdelapartadocorrespondientealartículodelCódi-

gopenalcontentivodeldelitoquesancionabalatenenciademonedasextranjeras

ylacomprademercancíaconlasmismasenaquelloscasosenquenoexistiese

autorizaciónDichamodicaciónconstituíaelcolofóndelaaperturaalalibrecir-

culacióndetodaslasmonedasextranjerasconénfasiseneldólarestadounidense

marcandoeliniciodelasreformaseconómicasoperadasenladécadadelnoventa

delsiglopasado

21LasprincipalesmodicacionesintroducidasalCódigoPenalrelacionadasconla

protecciónpenaldelaeconomíaporesteDecretoLeyfueronlaproteccióndelas

personasqueactúanencumplimientodeundebersocialoenvenganzaorepre-

saliaporsuactuaciónyconlasactividadespriorizadasparaeldesarrolloeconó-

micoysocialdelpaísylaintroduccióndelTítuloXIVsobrelosDelitosContrala

HaciendaPública

22Entreotroselementossuprimióeltérminoestataldeladenominacióndelos

delitoseconómicosypertenecientesaotrostítulosasícomodesuredacciónde-

jandosolamenteeldeentidadeseconómicasenfuncióndeadaptarlanormaa

lasentidadesdecapitalmixtooextranjeroquehastaelmomentonoparticipaban

delavidaeconómicadelpaísElpropioDecretoLeyintrodujolaresponsabi-

lidadpenaldelapersonajurídicaenelCódigopenalcubano

23LaLeydeintrodujolassiguientesmodicacionesenelámbitodelapro-

tecciónpenaldelaeconomíaenCubaincrementodelaspenascorrespondientes

aldelitodeSacricioIlegaldeGanadoMayoryVentadesusCarneseintroduce

eldelitodeLavadodeDineroenelTítuloXVsobrelosDelitoscontralaHacienda

Pública

341

DJLBG

y24deDecretoLeydel25estasalalarganohanresuelto

consuciencialapretendidacoincidenciadelaleyconlarealidad

Enestepuntoresultaoportunotraeracolaciónyalmismotiempo

suscribirnosalcriteriodelyareferidoMartosNúñezrelativoaqueelde-

litoeconómicoesunagurajurídicopenalrelativamentedependiente

enlaconguracióndesuspresupuestosconstitutivos26todavezqueel

mismosegeneraapartirdeconductasquenormalmentetienensudes-

envolvimientoenelcampodelDerechocivilmercantiloadministrativo

elhecholesivovendráinnumerablesvecesdadocomoresultadodeunas

actuacionescivilesomercantilesinclusoadministrativasperfectamente

sincronizadasenaquellasesferasperoqueapartirdeunmomentode-

terminadodesencadenanunatransgresióndelanormapenal

Entoncesatenorconlasmutacionesoperadasenesecomplejoydi-

versomaderamennormativoelDerechopenaldeberáreacomodarse

sopenadequedaralazagadelapartedelordenamientojurídicoquele

sirvedetabladoyqueenCubahaestadodurantelosúltimosañosenun

procesoconstantedeperfeccionamientoyrenovaciónprovocandoque

elesquemadelastipicidadesdelictivasdelTítuloVconformadasorigi-

nalmenteacordealsistemaeconómicodeladécadadelosochentadel

pasadosiglohayasidorebasadoporlamuycambianterealidadapesar

delosingentesesfuerzosporhacerlosconvergerConstituyeimperativo

24DenominadacomoLeydeProteccióndelaIndependenciaNacionalylaEcono-

míadeCubanosignicóunamodicaciónpropiamentedichaalCódigopenal

complementalaLeyLeydeRearmacióndelaDignidadySoberaníacubanas

yambasformaronpartedelaestrategiadeluchadelanacióncubanaporde-

fendersuindependenciaysoberaníaenelcontextodelabatalladeideasquese

librabaporsalvaguardarlapatriayelsocialismoTeníacomoobjetivosancionar

aquellasaccionesqueenconcordanciaconlosinteresesimperialistaspersiguen

subvertirelordeninternodelaNaciónydestruirsusistemapolíticoeconómico

ysocialsinqueenmodoalgunomenoscabelosderechosygarantíasfundamen-

talesconsagradosenlaConstitucióndelaRepública

25ModicativodelaLeydelLeycontraActosdeTerrorismoydeldelito

deLavadodeDineroquecomenzóadenominarseLavadodeActivosycuya

modicaciónalointernoacarreógranpolémicatodavezqueincluyóunaserie

dedelitosbasedellavadodondegurantipospenalesdedudosarelaciónconla

conductarelativaallavadocomotalporcitaralgunosejemplosextorsiónproxe-

netismocorrupcióndemenorestrácodeinuenciasestafacontrabandosacri-

cioilegaldeganadomayorfalsicacióndedocumentospúblicosapropiación

indebidalesionesgraveshomicidioasesinatoprivaciónilegaldelibertadrobo

confuerzaenlascosasroboconviolenciaointimidaciónenlaspersonasyhurto

26MARTOSNÚÑEZJuanADerecho Penal Económicocit.p

 Idem.

342

LC

diseñarorediseñarenelfuturoinmediatogurasdelictivascuyos

elementosesencialesseanlosucienteyequilibradamentedúctilesde

caraalosextraordinarioscambiosdelasnormasextrapenalesquelos

complementanydelaeconomíaengeneral

Enfatizamoseltérminoequilibradamenteenbaseaqueunadelas

problemáticasactualesdeladogmáticapenalenrelaciónconladelin-

cuenciaeconómicaesladisyuntivaentreemplearunaampliaoescasa

taxatividadnormativaenlatipicacióndelosdelitoseconómicosUna

exageradataxatividadpodríadejarmuchosvacíosconlaconsiguiente

desproteccióndelosbienesjurídicosencambiounareducidataxati-

vidadcorreríaelriesgodelusoexcesivodeconceptosindeterminados

haciendomásdifícillacomprensióndelostipospenalesyelencuadra-

mientodeciertasconductasenlosmismosoriginandoademáspeligro-

sascotasdeinseguridadjurídicaparalosciudadanos

 EsclaroRuizVadilloalplantearelDerechoqueactúasiempreyasídebeser

demaneraabsolutaeincondicionadamentesobrelabaseylaplataformaque

tambiénesexigenciadelprincipiodelegalidadtaxatividadyconcreciónyen

denitivaseguridadjurídicaqueescertezaencuantocomponenteindispensable

delajusticiahadetenermuypresentesideterminadoscomportamientosque

surgenalcompásdenuevasformasomanifestacionesdelastécnicassonono

subsumiblesenlospreceptospenalesyaexistentesporquesinoloestánnocabe

otraconsecuenciaquesuincorporaciónoensucasolaabsolución

Vid, RUIZVADILLOEnriqueLagrandezadelDerechopenalEuropayelProfe-

sorTiedemann,enColectivodeAutores Hacia un Derecho penal económico europeo,

Jornadas en honor del Profesor Klaus TiedemannBoletínOcialdelEstadoEstudios

JurídicosSerieDerechoPúblicoMadridp

 SobrelataxatividadenelDerechoPenalEconómicoVid. SILVASÁNCHEZJesús

MaríaConstitucióneuropealegalidadyDerechopenaleconómicoenColectivo

deAutoresConstitución europea y Derecho penal económico. Mesas redondas. Dere-

cho y Economía, EditorialCentrodeEstudiosRamónArecesSAMadrid

pp

 TiedemannexpresaendichosentidoUnDerechopenaleconómicopracticable

estanindispensableparaelfuncionamientodelordenamientoeconómicocomo

loesparaelagenteeconómicolataxatividadylacalculabilidaddelasinterven-

cionesestatalesmediantepenasLaseguridadjurídicasegúnelentendimiento

deMaxWebertieneunagranimportanciaparalavidaeconómicaLaaventura

delempresarioesdecirelriesgocomercialnopuedenidebeserrestringidaen

principioporlajusticiapenalentantoestaaventuraselleveacabosinengaños

nicoaccionesmaniestosDondeapesardetodosurgennuevasnecesidadesde

protecciónyconellodereformaestodebeserconsideradosolamenteinterpre-

tandolostipospenalesyaexistentesointroduciendonuevosNoeslaexigencia

políticojurídicadereformasdirigidaallegisladorlaquehacepeligrarlacalcu-

labilidaddelDerechoqueesfundamentalparalavidaeconómicasinomásbien

unaprácticaexageradamenteextensivadeinterpretacióndelDerechopenalexis-

343

DJLBG

Deberáconsiderarseademásquelascitadasalteracionesdelabase

normativadelDerechopenaleconómicolasquesondeuncarácterex-

trapenalimplicaránnecesariamentenuevasformasdeactuaciónenel

ámbitodelasrelacioneseconómicasAsuvezestastambiénengendra-

ránsinlugaradudasnovedosasformasdedelinquiralasquehabrá

quehacerlesfrenteconesemismoCódigopenalelqueestarácompeli-

doalamayorprecisiónposibleensusformulacionesdelictivas31

3. El objeto de protección: ¿qué tipo de economía

se está tutelando?

Yanos hemos referido a la distinción entre el Derecho penal eco-

nómicodelospaísescapitalistasyeldelossocialistasYhaquedado

patentizadoquelaeconomíacubanaesenesenciasocialistaloeraen

cuandoentróenvigorlaLeyylocontinúasiendoenel

Entoncessilaeconomíacubanaaúnpresentauncarácterplanicadoy

centralizadosicontinúateniendocomoactorprotagónicoycentrode

sufuncionamientoalaempresaestatalsocialistacabríacuestionarseel

sentidoyrelevanciaqueposeelainterrogantequedatítuloalpresente

acápiteLosanálisisquesedesarrollaránenlassiguienteslíneaspreten-

dendarlerespuesta

ComoessabidoenCubanosencontramosinmersosdesdehaceva-

riosañosenunprocesotrascendenteynecesariodenominadoactua-

lizacióndelmodeloeconómicocubanoDemanerasintéticasepuede

armarquemediantedichaactualizaciónnoseprevémodicarlasba-

sesestructuralesdelmismoenconsonanciaconloqueyaplanteamosen

elpárrafoprecedentesinoqueseintentanoperarloscambiosnecesarios

enlasestructurasyrelacioneseconómicasquenosimpulsencomopaís

alanheladoestadodedesarrollosostenible

tentePorellotalcomosehaexpuestolaprácticadelDerechopenaleconómico

vigenteencasodeconceptoslegalesindeterminadosdeberíalimitarseaparáme-

trosdevaloraciónsegurosyreconocidosVid, TIEDEMANNKlausDerecho Penal

y nuevas formas de criminalidad, traductoryeditorDrManuelAAbantoVázquez

EditorialIDEMSALimap

31BorregoexpresaunaideacardinalenesesentidoLaexigenciadeclaradetermi-

nacióndelasconductaspuniblesseexpresaeneldenominadoprincipiodetaxa-

tividadunatécnicalegislativacorrectadebehuirtantodelosconceptosvagos

comodelasenumeracionesexcesivamentecasuísticasVid. BORREGOCar-

meloLosprincipiospenalesyeldelitocontralaseguridaddeltrabajoartícu

loCódigopenalLeyenColectivodeAutoresEstudios de Derecho

Penal Económico, EditorialLIVROSCACACaracasp

344

LC

Comopartedelaactualizaciónnospermitimosrememorarlasati-

nadasobservacionesqueharealizadoMejíassignicandoquelases-

tructuraseconómicasdelasociedadcubanaestáncambiandonoestán

comoantesconformadascasitotalmenteporelementosregidosporlas

relacionesdepropiedadsocialistaytambiénensuinmensamayoríaad-

ministradasporelEstadoAmedidaquevanavanzandoloscambiosva

transformándoselabaseeconómicaproductivaydeservicioslasrela-

cionesdepropiedadlosmodosderelacionarselaspersonasentresíy

deestasconelEstado32

Estastransformacionesnosonparanadasuperuassinodetermi-

nantesinclusoparaquehoyseplanteequeCubatransitadeunsistema

económico de tipo colectivista socialista hacia uno de carácter mixto

dualesdecirconunaeconomíaformadaporsectorespúblicospero

ademásporsectoresprivadosdescentralizadosEstaespeciedeconver-

sióndeunsistemaeconómicoaotronotrascenderádeningunamanera

enfamiliasdelictivastansignicativascomoporejemploladelosdeli-

toscontralavidaylaintegridadcorporalocontraelnormaldesarrollo

delasrelacionessexualesycontralafamilialainfanciaylajuventud

entre otras sin embargo resulta obvia su repercusión en materia de

delincuenciaeconómicaporloquehabrádepensarseencorrecciones

normativasqueseajustenalasnuevasrelacioneseconómicasqueyase

observanennuestropaís

4. La problemática de los nuevos actores de la

economía cubana

Precisamenteapartirdelainterrogantequedatítuloalacápiteque

antecedeyenestrecharelaciónconsucontenidonosadentramosenel

peliagudogalimatíasdelosactoresdelaeconomíacubanaenlaactua-

lidadParatenerunaideadelpuntoenquenosencontramosdemosun

saltoaldepartidaenelyarecurrenteParaesafechaelCódigo

penaleraaplicableenmateriadedelitoseconómicosaaquellossujetos

queacordeasutipicaciónnormativaincurríanenactosilícitosconre-

levanciapenalenelámbitodelaempresaestatalsocialistaDecualquier

modonoexistíanotrossujetosintervinientesenlaactividadeconómica

soloaquellosqueaprovechándosedesucondicióndedirectivosofun-

cionariosenlaempresaestatalsocialistaincurrieranenhechosconstitu-

tivosdedelitoTodoeraensíntesismuysencillo

32MEJÍASRODRÍGUEZCarlosADerecho Penal Económicocitp

345

DJLBG

Ahorabienvolviendoeneltiempohaciaelapreciamosquelas

cosassehancomplejizadosobremaneraAunquelascomplejidadesno

aparecierondegolpesinodemaneraprogresivaprimeramentecuan-

doenladécadadelosnoventadelpasadosigloseintrodujolaopción

desancionardeterminadoshechoscuandosecometieranenperjuicio

deunapersonajurídicaprivadamediandodenunciadelperjudicadoo

delrepresentantelegalElloabríalaposibilidaddereprimiraunactor

nopertenecientealsistemaeconómicopuramenteestataltodavezque

comenzaronaoperarenlaeconomíacubanaotrossujetosdecarácter

privadoyproliferaronasuvezlasempresasmixtas

Perocadaunodeellosnoactuabaenexclusivoconsusigualessino

quepocoapococomoeranaturalquesucedierafueroninteractuando

conelrestodelosactoresyconsolidandorelacionesdenuevotipopara

elsistemaeconómicocubanoAladistanciadecasitreintaañosdesde

lamodicaciónnormativaqueacabamosdealudirnospercatamosde

quesibienconstituyóunimperativodeaquelmomentoampliarlapo-

sibilidaddeexigenciaderesponsabilidadpenalaaquellosactoresperte-

necientesaentidadesprivadastodavíataladecuaciónsequedabaenla

epidermisdeunaproblemáticamayorlarelativaalcomplicadocampo

delasrelacioneseconómicasentreactoresestatalesyprivadoslocual

hatraídoalapostrenopocosproblemasconinnegablerelevanciapenal

yafectacionesgravesanuestraeconomía

El enrevesado panorama de los actores de la economía cubana ha

sidodescritoporMejíasquienademásdemencionaralasempresaspri-

vadasdecapitalaccionarioestatalyalasempresasmixtasconcapital

foráneoentreotrasqueoperanenlasllamadaszonasdedesarrolloes-

pecialsererióalcomplicadoentramadodeempresasestatalesdesde

lasorganizacionessuperioresdedirecciónempresarialhastaelvario-

pintoconjuntodeunidadesdeproducciónodeserviciossubordinadas

aestasconlacaracterísticadenoposeerpersonalidadjurídicaperosí

unacontabilidadpropiayquesuelendenominarsefábricastalle-

res establecimientos agencias liales sucursales almace-

nespuntosdeventaentreotrasvariadasformasqueidenticanlos

diferenteseslabonesproductivos33

Pero tambiénM ejíasllama la atención sobre otros actores o varia-

blesquenopuedenobviarseenestacomplejaecuaciónenqueseha

convertidoelsistemadelaeconomíacubanaEstossonlostrabajadores

porcuentapropiaylascooperativasdeproducciónnoagropecuarias34

33Idem,p

34Ibídem., p

346

LC

Sobrelanecesidadeimportanciadelaentradadeambossectoresalsiste-

maeconómicocubanomuchosehateorizadoquedandoargumentados

talesparticularesaunquesubsistenreservasyprejuiciosenesesentido

Anuestrocriteriolopeligrosonoestribaenelsimplehechodequese

tratedesectoresnoestataleselloenprincipionodebedañartomando

encuentaelefectodinamizadorquedebenproducirenlaeconomíaasí

comolacontribuciónalproductointernobrutoenmateriadeproduc-

cióndebienesysucontribuciónscalfundamentalmente

Sinembargoelproblemasesuscitaentreotrosfactorescuandoes-

tasformasproductivasprimerogeneranmásserviciosquebienesy

segundomásescabrosoaúncuandoejercenpresiónsobrelasentidades

estatalesysusdirectivosdemandandoalmargendelaleyrecursosy

serviciosnecesariosparadesarrollarsuactividadantelacarenciapor

ejemplodeunmercadomayoristademateriasprimasEsteessinob-

jecionesdeningunaíndoleuntemapendienteparalaeconomíacubana

yparaelpretendidoDerechopenaleconómicocubanodeestostiempos

ensuencargodeparecersecadavezmásalarealidadreinante

NosetratadequelosdelitosquecontienenuestroCódigopenalsean

inaplicablesacasosconcretosconlascaracterísticasantesreferidasLa

cuestiónaquítransitaporintentarllevaralanormapenalconmayor

especicidadlosfenómenosirregularesdeunasnuevasrelacioneseco-

nómicasquevanapareciendoenelpaísConelloselograríaevitarlas

recurrentesinterpretacionesanalógicasentornoaestoshechosylapro-

pianormadadasumayorclaridadenunciativadelasconductasque

atentancontralaeconomíacumpliríamuchomejorsufuncióndepre-

vencióngeneral

Otroelementoquedeberáserrepensadoeselrelativoalaampliación

delossujetosactivosdelosdelitoseconómicosHoyesmuyreducido

elnúmerodeactoresquepuedenresponderpenalmenteenlainmen-

samayoríadeloscasosfuncionariospúblicosydirectivosengeneral

Laprácticanoobstantenoshapuestofrenteahechoscuyosactores

principalesnocumplenconlascualidadesquedictalaleyyenestricto

apegoalprincipiodelegalidadpodríamosarmarquenodebeexigir-

seresponsabilidadpenalentalescasosRemontándonosunavezmása

estasituaciónerapocofrecuenteenaquelmomentohistóricoenel

actualestamosenfrentándolaconpreocupanterecurrenciaypara

resolverlaelórganojuzgadorenocasionesseatrincheraconveniente-

mentesobrelasteoríasdelextraneusenlosdelitosdesujetoespecial

sancionandocomoautorejecutordeunaMalversaciónporsolocitarun

ejemploaunsimplechofer

Enesecasonosaliamosalcriteriodequenoescorrectaestasalida

judicialposturaqueyahanargumentadocoherentementeenelcontexto



DJLBG

nacionalautorescomoCarlosMejías35yMaydaGoite36Loquecorres-

ponde en consecuencia es el reajuste de nuestros sujetos de delitos

económicosacordealnuevoescenarioaloshechosqueseestánpre-

sentandoconcaracterísticastanpeculiaresquerequierenunamáságil

adecuacióndelaley

Porañadidurahoynosesabeacienciaciertaatenorconlossujetos

declaradosenelCódigopenalcubanosiseestájuzgandoaunfunciona-

rioodirectivoporsuinfraccióneconómicaoporlatransgresióndesus

responsabilidadescomocuadroSetratadeunviejoproblemaconcep-

tualnoexclusivodeCubaalqueTiedemannhaaludidocuandocom-

paracómoenlosEstadosUnidosseledenominaaestosdelitoscomo

corporate crimes ylospaísessocialistaslohanenmarcadodentrodelalla-

madacriminalidaddefuncionariosgenerandociertaconfusiónque

dadasulatenciaenelcontextonacionaltambiéndeberáserdepurada

35HasidocategóricoMejíasalexpresarqueelextrañoenlosdelitosespecialespro-

pioseimpropiosnuncapuedeserautorprincipaltalycomoocurreenlosdelitos

comunesperonoporellohabríaquedecretarlaexoneracióndelapenaquedebe

recaersobreesteporlaparticipaciónenelhechopenalParaunaconfrontación

desusargumentosalrespectoVid. MejíasRodríguezCarlosADerecho Penal

Económicocit., pp

36Ha ofrecido inclusive dos posibles soluciones a esta problemática la primera

consisteenqueelsujetoespecialrespondeporeldelitoespecialyelsujetoco-

múnporeldelitocomúncorrespondienteestoenloscasosdedelitosespeciales

impropiosdandolugaralarupturadeldenominadotítulodeimputaciónya

laaparicióndedosdelitosunoespecialyotrocomúnlasegundadeneque

elsujetocomúnrespondecomocómpliceopartícipeenotraslegislacionesdel

delitoespecialconsiderandoqueelmismorealizóactosquellevabanimplícitoun

delitoespecícoespecialyenfunciónalrespetoalprincipiodeespecialidadeste

debeprevalecerLaautoraesenfáticaenlaconsideracióndogmáticaqueplantea

quenopuedesercoautorquiennopuedeserautoridóneodeltipodelictivoyse

aliaadichaposturaconsiderandoqueenestosdelitosaligualqueenlosdelitos

comuneslatipicidaddelasconductasdeloscómplicesvienedadaporlatipi-

cidaddelaconductadelautorprincipalesdecirelsujetocualicadoencuyos

delitosaquellosparticipanParaunaampliacióndeestoscriteriosVid. GoitePie-

rreMaydaLaMalversacióndesdeunaperspectivalegislativaRevista Justicia y

Derecho,NoTribunalSupremoPopularpp

 Vid, TIEDEMANNKlausLecciones de Derecho Penal Económico (Comunitario, es-

pañol, alemán)EditorialPromocionesyPublicacionesUniversitariasPPUSA

BarcelonapTambiénMaríaAcalesehareferidoaestacuestiónal

señalarqueenunpaísconunaeconomíasocialistaenelquelatitularidaddelas

empresasesmayoritariamentepúblicacuandoensusenounsujetosequedacon

dinerorecibeunacantidadporhaceropornohaceralgoestáafectandoalosin-

tereseseconómicosempresarialesdelEstadoysusautoresseránsancionadospor

cohechostrácosdeinuenciasomalversacióndecaudalespúblicosEnesencia



LC

Estaproblemáticaentornoalossujetosoactoresenlosdelitoseconó-

micossehaconvertidoenunaespeciedeespectroquepuedehaceracto

depresenciahastaenelmástrivialeinesperadodeloscasosPongamos

comoejemploloquehaocurridoendelitoscomolaEstafayconside-

remosqueelsujetocomisorseaempleadodeunaentidadeconómicay

hayacometidoelhechoaprovechándosedesucondiciónPuesresulta

queelapartadodosdeldelitodemarrastaxativamentereereauna

entidadeconómicaestatalLacuestióndilemáticaseplanteaentonces

cuandoelhechosehaperpetradoenunaempresaprivadaconcapital

pertenecientealEstadocubanoQuéhacerenesecaso

Alparecerellegisladorsoslayóalmomentodelasmodicaciones

acaecidasenlosañosnoventadelpasadosigloquelaEstafatambién

hacíamenciónalasentidadeseconómicasestatalesoquizássílotuvo

encuentaperoentendióquesetratabadeundelitopatrimonialensu

esenciayqueporendenoeramenestersuprimireltérminoestatal

desuapartadosegundoEnelmundoempresarialmodernocontraria-

mentepululanlasestafasatravésdeempresasinclusoexistenlasdeno-

minadasestafaspiramidalesperpetradasporempresasfantasmas

cticiasqueconsuactuaciónilegalademásdeafectaramuchosciu-

dadanosincautosgenerandistorsionesdediversasmagnitudesenlos

sistemaseconómicos

AuncuandodeacuerdoalasistemáticadelCódigopenalcubanola

Estafanoestéconsideradacomoundelitoestrictamenteeconómicocasi

ningúncasoconlascaracterísticasdescritaspodríaserjuzgadoensujus-

tamedidasancionandoconmayorseveridadalempleadooaldirectivo

deunaempresadecapitalprivadoquedebiendocontribuiralaevita-

cióndehechoscomoeldescritoseaprovechadesucondicióndentrode

laentidadparaperpetrarloEsunamuestramásdequehoyindepen-

dientementedelosrelevantescambioseconómicosimplementadosen

nuestropaísylasreformaspenalesefectuadassecontinúateniendola

porqueeseDerechopenaldelaempresaeraunDerechopenaldelaempresapú-

blicacuandounfuncionarioactúaencontradelosinteresesempresarialesdel

Estadocubanoestáafectandoelbienjurídicoadministraciónpúblicaporquees

laAdministraciónpúblicacubanalaqueintervieneenlaeconomíaVid, ACALE

SÁNCHEZMaríaElDerechoPenalcorrupciónpúblicaylacorrupciónprivada

enMedinaCuencaArnelet al, El Derecho Penal en tiempos de cambios, Libro Home-

naje al Profesor Luis Fernando Niño, EditorialUNIJURISSerieCienciasPenalesy

CriminológicasNoJuniodep



DJLBG

mismaconcepciónestrictadelDerechopenaleconómicoqueexistíaen

yqueyavasiendotiempodesuperar

Comootroelementoatenermuyencuentaensurelaciónconelpa-

noramadescritoenesteacápiteylosqueloprecedensenospresentael

crecientevínculoconelexteriorenlacomisióndeestosilícitospenales

asícomoelprogresivoempleodelasnuevastecnologíasasuvezsees-

tánpresentandocasosdondelosdelincuentesostentanunaelevadísima

ycadavezmayorcapacidadnancieraydondeseincluyensegmentos

comoeldelosemigradoslosrepatriadosylosextranjerosenocasiones

vinculadosalasformasdegestiónnoestatalunasveceslegalmente

otrasnoperoencualquiervarianteconunevidentehalocorruptorso-

bredirectivosyfuncionariosdeentidadesestatalesCualquieranálisis

queserealicesobrelaregulaciónpenaldeladelincuenciaeconómicaen

laCubaactualdeberáinsistocomprenderestarealidadlatente

 LaconcepcióndelDerechopenaleconómicoensentidoestrictolodenecomoel

conjuntodenormasjurídicopenalesqueprotegenelordeneconómicoentendi-

docomoregulaciónjurídicadelintervencionismoestatalenlaEconomíaSegún

BajoyBacigalupoenconsecuenciaeldelitoeconómicoensentidoestrictoesla

infracciónjurídicopenalquelesionaoponeenpeligroelordeneconómicoen-

tendidocomoregulaciónjurídicadelintervencionismoestatalenlaEconomíade

unpaísSegúnesteconceptoestrictoelcontenidodelDerechopenaleconómico

quedareducidoalosdelitosqueatentancontraladeterminaciónoformaciónde

losprecioslosdelitosmonetarioslasinfraccionesdecontrabandoelblanqueo

decapitalesyeldelitoscalEsteconceptoestrictodelDerechopenaleconómico

ydeldelitoeconómicoimplicaunaenormediscrepanciaconlaconcepcióncri-

minológicadeladelincuenciaeconómicaqueabarcaríaaautoresdehechosmuy

distintosalosdescritosLascaracterísticascriminológicasdelautordelincuente

decuelloblancoodelincuenteeconómicoeldesarrollodelpapeleinuenciadel

consumidorcomocategoríacolectivadignadeprotecciónlacondicióndelautor

comocomercianteindustrialoempresarioetcsonrasgoscriminológicosque

permitenampliarelámbitodeloquesedenominaDerechopenaleconómico

EncambiolaconcepcióndelDerechopenaleconómicoensentidoamplioesel

conjuntodenormasjurídicopenalesqueprotegenelordeneconómicoentendido

comoregulaciónjurídicadelaproduccióndistribuciónyconsumodebienesy

serviciosEnestaconcepciónampliaseensanchannotablementeloslímitesdel

Derechopenaleconómicopresentándoseelordeneconómicoalcontrarioque

enlaconcepciónestrictacomounbienjurídicodesegundoordendetrásdelos

interesespatrimonialesindividualesTaleselcasoporejemplodelacompeten-

ciailícitacomportamientoquelesionaenprimerlugarelDerechodepropiedad

industrialysóloensegundotérminolaregulacióneconómicademercadoVid.

BAJOFERNÁNDEZMiguelySilvinaBACIGALUPODerecho Penal Económico

Colección CEURA Editorial Centro de Estudios Ramón Areces SA Madrid

pp



LC

5. Derecho penal económico de última ratio o de

prima ratio: ser o no ser de la protección penal

de la economía en Cuba

EsesteotrodelosnudosgordianosdelDerechopenalcubanoenge-

neralperoespecialmenteenmateriadeinfraccionescontralaeconomía

Yaenalgúnmomentohemosseñaladoqueenocasionessepercibeen

Cubaunatendenciaapretenderdarsoluciónadeterminadassituacio-

nesconictualesatravésdelDerechopenaltantoporpartedelapobla-

cióncomotambiénenlaactuacióndelEstadolocualnosiempreresulta

viableyecazNodebemoveralaconfusiónsinembargoquehasta

aquíhayamoshechohincapiéenalgunosfactoresobstaculizadoresdel

adecuadojuzgamientodelosdelitoseconómicosyahoranosexprese-

moseneltenordesancionarloslomenosposibleAmbasposturasno

riñenentresí

Sibienlosapartadostemáticosqueantecedenestánimpregnadosde

ideasencaminadasalograrquelaleypenalsustantivaseacapazdeaco-

gerlasnuevasformasdedelinquirenlacambianteeconomíanacional

detenerencuentaalosactualesactoreseconómicossusceptiblesdeser

autoresdelasinfraccionesenesteámbitoentreotrosaspectossolohe-

mosintentadorealizaraportacionesparalaminimizacióndelaslagunas

deimpunidadquesepuedanpresentarenlapersecucióndeestosdeli-

tosOtracuestiónbiendistintaesquesalvadasdichasfalenciasnormati-

vasseabogueporlaracionalidadylaproporcionalidadenlautilización

deestasguraspenalesPretensionesquereiteramospuedencoexistir

sindicultad

EntrandoenelplanteamientodeestacuestiónenCubaseaprecia

unaespeciedeparalelismonormativoconsistenteenquevariasconduc-

tassepuedenreprimirtantoporelDerechopenalcomoporelDerecho

administrativosancionadorsituaciónqueseacentúaespecialmenteen

materiadeinfraccionesrelativasalámbitoeconómicoEstáclaroque

sololasconductasmásgravesdeberánserprocesadaspenalmentepres-

cribiéndoseparalasmenosrelevantestratamientosdiferentescaracteri-

zadosestosporsumayorbenignidad

 BARROSOGONZÁLEZJorgeLuisComentariosalDictamendeldel

ConsejodeGobiernodelTribunalSupremoPopularsobreeldelitodeContraban-

doenCubaPuntonalocontinuidaddeldebateCUBALEXRevistaElectró-

nicadeEstudiosJurídicosNoEneroDiciembredeAñoTerceraÉpo-

caEditorialUNIJURISISSNpversiónelectrónicadisponibleen

hpwwwlexuhcusitesdefaultlesCUBALEXpdf

351

DJLBG

Sesuponeentoncesqueenprincipioesteabanicodeposibilidades

derespuestalegalquesepresentaenCubapermitaremitirsealDerecho

administrativoenunrepresentativonúmerodetransgresionesqueasí

loameritenSinembargolasuperposiciónentreelDerechopenalyel

administrativolejosdefacilitarlascosasloqueconsigueescolocaral

operadorenlaembarazosadisyuntivadedecidirporcuálordenamiento

vaasancionarEstoacarreaqueenocasionesseacudaalDerechopenal

cuandoelhechoconciernealadministrativoyviceversaCuandoocurre

loprimerosindudasseviolentaelprincipiodeintervenciónmínimay

sedesvirtúaelpretendidoyenarboladoDerechopenaldeultima ratio

Paraevitarenalgunamedidaestasituacióndeberárelevarsealope-

radordetomartantrascendentaldecisióndemaneraqueseaellegisla-

dorelqueracionalmentedeterminequéconductasacordealascaracte-

rísticasactualesdesucomisiónylasafectacionesqueestánprovocando

alaeconomíanacionaldebenpasaralDerechoadministrativoycuáles

deberánpermaneceroincluirseenelCódigopenalNodebeolvidarse

enestesentidolasiguientearmacióndeBorregoUnanormaespre-

cisacuandoladecisiónvalorativaacercadelaintervenciónpenalenun

determinadoámbitolaadoptaellegisladorynoelaplicador

PeronosolounadecuadousodelDerechoadministrativosanciona-

dorcontribuiríaahonraralprincipiodeintervenciónmínimaenmateria

dedelitoseconómicosHabrádevalorarseensujustamedidaelcarácter

delastransgresionesquehoyseestánconsiderandocomodelitoseco-

nómicosparadeterminarsirealmenteameritantalcalicaciónCabela

posibilidaddequelasoluciónamuchosconictosquehoysedirimen

ensedepenalcorrespondademaneramásexpeditaaotrasramasdel

ordenamientojurídicoPorcitarunejemplopuedequenotodaslasirre-

gularidadesenlacontratacióneconómicadebanresolverseenelámbito

penalsinoquebienpodríantrascenderalcampodelDerechocivilde

obligacionesycontratosentreotrosuntemapocoexploradoperoque

deberácentrarlaatencióndeinvestigacionesfuturas

Deotrapartelosnivelesdedescentralizacióndelaeconomíaasícomo

laprogresivaentradayexpansióndelasformasdegestiónnoestatalesa

determinadossectoresdelaproducciónyfundamentalmentedelosser-

viciosrelevaríaalEstadodelestrictocontrolquehoyejercesobrelosmis-

mosporloquesurolprotectorendichasesferassetraspasaríaaquienes

lasdirijanEllopodríaimplicarquemuchosdelosconictosquehoypre-

sentanrelevanciapenalportratarsedeinfraccionesdeparticularescontra

elEstadosetransformeneninfraccionessoloentreparticularesquebien

 Vid. BORREGOCarmeloLosprincipiospenalesyeldelitocit.,p

352

LC

podríanresolverseporotrasvíasextrapenalesopenalesperonodelám-

bitoeconómicoReiteramosquesonsoloalgunasaproximacionesaltema

enlabúsquedadegenerarlasdivergenciasnecesariasquesindudashon-

randoelprincipiolosócoallanaránelcaminodelnecesariodesarrollo

deestamateriadelDerechopenalcubano

6. Conclusiones preliminares, pues el debate debe

continuar

Algodebequedarrefrendadoantesdecerrarprovisionalmenteestas

valoracionessobrelaprotecciónpenaldelaeconomíaenlaCubaactual

apesardelosreparosquepuedanplantearsehasidoesecatálogode

delitoseconómicoselquehadadorespuestaatancrecientefenómeno

delincuencialenelpaíshasidoconsusvirtudeseimperfeccionesuna

delasarmasempleadasparacontraatacarunageloqueamenazaseria-

menteanuestroproyectodedesarrollosocialista

Esciertoquepodemosydebemosoptimizarsusprestacionesantela

férrearesistenciadeesteenemigodenuevotipoPerotambiénespreciso

advertirquesibientradicionalmentesehaconsideradoqueestosdelitos

constituyenunasuntoestrictamentepenaltodavezquebuenapartede

laliteraturaseconcentraensuselementosdogmáticostambiénhabrá

queexaminarydesarrollarmáslosestudiossociocriminológicoslos

cualestienenmuchoquedeciraúnalrespectoEnlamedidaenquemás

seestudiensusdeterminantesyparticularidadesmásecacesestrate-

giasdeluchasepodránimplementarparasureducciónanivelestole-

rablesEstamosconvencidosinclusoquecualquieranálisisdogmático

sobreeltemaserámuchomásintegralsialrealizarlosetienepresentela

necesariaperspectivasociocriminológica

UnavozmásqueautorizadacomoladeKlausTiedemannlohaplan-

teadoproponiendouninteresanteparadigmadeinvestigacióneconó-

micocriminológicacentradaenlasformasdeapariciónylascausasde

estacriminalidadAmbosaspectossegúnelencumbradoautorhayque

conocerlosparapoderrealizarunapolíticacriminalysocialrazonable

perotambiénparaunaefectivapolíticaeconómicaypoderderogarleyes

queenlapraxisnotocanlarealidadsinoquecaenenelvacío41Heahí

sintéticamenteunodelosenormesdesafíosdelaprotecciónpenaldela

economíaenCuba

Pero Tiedemann nos dice algo más como medio para conseguir

estosconocimientosporsobretodocabetenerpresentelainvesti-

41TIEDEMANNKlausLecciones de Derecho Penal Económico… cit., p

353

DJLBG

gaciónempíricadecasospenalesyadministrativosydesdehacepoco

tambiénlosproblemasdelavíctimaautoresyautorespotenciales

Laelaboraciónteóricadeconocimientosconseguidosporestemedio

sirvenosóloparaelperfeccionamientodelalegislaciónydelaorgani-

zaciónestatalsinotambiénalmismotiempoparaeldesarrollodeun

sistemadeconocimientosquetambiénexplicaladependenciadepar-

tesdelacriminalidadeconómicadelossistemaseconómicosypolíticos

existentesydesarrollaalmismotiempolascondicionesparalaoptima-

cióndeestossistemas42

Cualquierabordajesobreestetemadeberáasumirconcienzudamen-

teelcriteriodelpropioTiedemanncuandoexpresaqueloimportante

esanalizarlasestructurasimperantesenlossistemaseconómicosem-

presasorganismoscualquierestructuradelasociedaddondepueda

generarsedelincuenciaeconómicaSetratadeuntemaantetododela

competenciadelDerechoEconómicodeestructuraydepolíticaeconó-

micaquedelDerechoPenalLasoluciónnoestáenlasanción

EnCubadebemossuperardeunavezyportodaslaobsoletaconcep-

cióndequeestosfenómenosconstituyenrezagosdelsistemacapitalista

yquelaempresaestatalsocialistaesincapazdegenerardelincuencia

económicaunesquematismoqueanuestrocriterionosimpidiócomo

paísadvertirconmayoranticipaciónlossíntomasdeunpadecimiento

quedenoatenderseatiemponospuedetraerconsecuenciasirreversi-

blesLadelincuenciaeconómicaylacorrupciónensentidogeneralapa-

recenenesasestructurasmencionadasporTiedemannindependiente-

mentedesisoncapitalistasosocialistas

Porúltimorezaunantiguoproverbioquelaoportunidadhacealla-

drónylosdelitoseconómicosnosonotracosaquedelitosespeciales

deoportunidadSucedequeesasoportunidadesemergendesuras

enlasregulacionesdetipoextrapenalqueoperanenelfuncionamiento

delasentidadesydelaeconomíaengeneralesdecirestánpresentes

desdeloinstituidoDeahíquetambiénvasiendohoradeescudriñar

másaloprofundodenoquedarseenlapuerilytardíaposturadeencua-

drarconductasenlaleypenalsinoqueesmomentodeadelantarseyde

quelosestudiososdeotrasramasdelDerechoinvolucradasenestedi-

lemáticoasuntoponganmanosalaobrapreviaextirpacióndelaarcaica

representacióndeldelitocomoobjetodeestudioexclusivodelDerecho

penalylaCriminologíacriterioquequizásapliqueparalamayoríade

lostipospenalestradicionalesperonoparalosdelitoseconómicos

42Idem.