El agente encubierto. Su responsabilidad en el enfrentamiento a la criminalidad no convencional

• Author: Arnel Medina Goite
• Profession: Abogado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos
• Pages: 162-183

103

equilibrio con el respeto de los derechos fundamentales de los implicados en

la ilegal empresa.

4. El agente encubierto. Su responsabilidad en el enfrentamiento a la

criminalidad no convencional

Lic. Arnel Medina Goite

Abogado de la Organización Nacional

de Bufetes Colectivos. Secretario del Capítulo

Provincial de La Habana de la Sociedad

Cubana de Derecho e Informática.

Sumario:

1. A modo de presentación. 2. La responsabilidad penal del Agente

Encubierto. Una mirada a la autoría. 3. Institutos sustantivos para la exención

de responsabilidad penal. 4. Las consecuencias jurídicas al Agente

Encubierto. 5. Medidas de protección y beneficios para el Agente Encubierto.

6. A modo de conclusiones.

1. A MODO DE PRESENTACIÓN

104

Las dificultades a las que se enfrentan los instrumentos tradicionales de

persecución penal, para investigar con eficacia los delitos cometidos por la

criminalidad no convencional y de manera particular la criminalidad

organizada

233 están siendo tratados por la legislación internacional, el derecho

comparado y la jurisprudencia contemporánea. Ante esta realidad la doctrina

ha dado forma a la figura del Agente Encubierto, como método especial de

investigación que los ordenamientos jurídicos van incorporando. La actual

panorámica, marcada por la internacionalización de capitales y el fenómeno

de la globalización, ha llevado a instrumentar mecanismos internacionales,

regionales y nacionales, con el objetivo de promover en los distintos Estados

esta nueva visión.

El enfrentamiento adecuado que debe presentar el Derecho Penal en su

confrontación con la criminalidad no convencional se encuentra en constante

tela de juicio. Los nuevos métodos de investigación criminal tienen como

premisa la utilización, por los órganos del Estado, de las recientes tecnologías

y avances de la ciencia para enfrentar la compleja criminalidad. Las recientes

técnicas investigativas persiguen la finalidad de contribuir con la protección de

bienes jurídicos vulnerados por el crimen organizado. Su correcta utilización

favorece la erradicación de la impunidad, la desconfianza en el sistema y el

error judicial.

El Dr. Ramón de la Cruz Ochoa afirma234 que el Agente Encubierto, es la

figura más cuestionada en la actualidad, de las utilizadas para el

enfrentamiento al crimen organizado, por considerarse violadora de garantías

reconocidas en textos constitucionales o legislaciones adjetivas. La presente

institución contempla la actuación a la sombra de: miembros de las fuerzas de

orden interior a los cuales se les otorga la categoría de Agente Encubierto en

cumplimiento de las formalidades reconocidas en cada normativa que ampare

su existencia. La obtención de tal distinción da facultad al agente para

vulnerar distintos bienes jurídicos, en cumplimiento de sus funciones

investigadoras, sin que en principio responda por ello penalmente.

233 Asamblea General de La Organización de Naciones Unidas aprobó en el año 2000 la

Resolución por la Asamblea General A/55/25 Convención de Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Trasnacional, www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525.pdf , y

Convención de Palermo para la Prevención del delito y justicia penal A/55/383. En su artículo

2 se define con la expresión de “grupo criminal organizado”: “Grupo estructurado de tres o

más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de la

presente organización contra la delincuencia trasnacional organizada, con miras a obtener,

directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio material”, entendiéndose

además por infracción grave, según recoge la mencionada convención, “todo comportamiento

punible con una pena privativa de libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más

grave”.

234 DE LA CRUZ OCHOA, Ra món. “El proceso penal y la delincuencia organizada (un examen

comparado)” en Revista del instituto de Ciencias jurídicas. IUS verano 2007, pág.2