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Política criminal de materia socioeconómica: hacia el Derecho penal de exclusión

Document Cited in Related
Vincent
AuthorJuan M. Terradillos Basoco
ProfessionCatedrático de Derecho penal. Universidad de Cádiz (España)
Pages87-110
87
Política criminal de materia socioeconómica:
hacia el Derecho penal de exclusión
DJMTB
Sumario
1. Introducción
2. Propuestas para el análisis
 Ladesregulaciónescaracterísticaquedeneelmodeloeconómico
 Lapolíticaeconómicayporendelapolíticacriminalyanoes
unmonopoliodelEstado
 Lananciarizaciónexasperalosefectosdelaglobalización
 Elmodeloneoliberalexclusivaausteridadestáabocado
tendencialmentealrecortedederechos
 Ladesregulacióneconómicadeterminacontextosideológicos
ypolíticosdetoleranciafrentealacriminalidadeconómica
 Lainhibiciónpenaleslógicodesarrollodedesregulación
prepenal
 Elresidualintervencionismopunitivo seejercesoloallídonde
el mercado y no el conjunto de bienes jurídicos en juego lo
requiere
 Estasestrategiaspolíticocriminales sonimposiblessinla con
nivente corrupción de los poderes públicos El simbólico
expansionismopunitivofrenteacriminalidadeconómicain
troduce en el sistema penal instituciones antigarantistas que
incionanatodo elsistemaLainhibiciónrealfrente agran
delincuenciaeconómicaconvivecon intensicacióndecontrol
almarginaldisfuncionalalsistema
 Epílogo
 Bibliografía
 CatedráticodeDerechopenalUniversidaddeCádizEspaña
juan.terradillos@uca.es
P
88
Introducción
La política criminal contemporánea se caracteriza en opinión
doctrinalgeneralizada porunatendencia expansivaque laempuja
anuevaszonas deintervención ya sancionesprogresivamente más
contundentes En España por ejemplo las sucesivas reformas del
CódigoPenalproducidasdea hanagravadolaspenasen
un  de casosy ampliado las conductas criminalizadasen un
1
Peromás allá de esta obvia constatación cuantitativa conviene
discriminarporqueelimpulsocriminalizadoresselectivocomoco
rresponde a una sociedad desigual. Mientras en ciertos sectores doc
trinalesse ha convertidoen lugarcomúnla críticaala persecución
penal de los delitos socioeconómicos como ámbito paradigmático
delexpansionismopunitivoyporendedepretericióndegarantías
la realidad demuestra que la presión criminalizadora discurre por
derroteros distintos a los de la gran delincuencia socioeconómica
transnacionalorganizada2 blindadade hechofrente ala represión
penalypor elcontrario percutecon contundenciasobre lossecto
resmarginales de la población para los quesediseñan estrategias
políticocriminalesde exclusión ysometimiento coherentes conlas
condicionesdeexclusiónysometimientoalasquelessometeelmo
delopolíticoeconómico
Dehecholacrisiseconómiconancierapatentealmenosdesde
hasacadoalaluzuncatálogodecomportamientosabiertamen
teantijurídicosincompatiblesconderechostanelementalescomoel
derechoaltrabajoalaviviendaoalasaludydelesividadeconómi
caingentefrentealosqueelsistemapenalrespondeconclamorosa
inhibiciónSimultáneamentesedesempolvaelargumentarioideoló
gicosubyacente aldenominadoDerecho penal delenemigo para
legitimar políticas penales expansivasy agarantistas que ya no se
dirigenacombatirunaabstraccióngenéricasinoaun enemigopre
identicadoy situado enel punto demira de unapolíticacriminal
queno puedetolerar al disfuncionalpara el ordenimpuesto porla
1 DíezRipollés JL Rigorismoy reformapenal Cuatrolegislatu
ras homogéneas  en hpwwwboletincriminologicouma
esboletinespdf .
2 Ruggiero V Economie Sporche. L’impresa criminale in Europa ed Bollati
BoringhieriTorinopp
DJMTB

economía globalizada y que en consecuencia se encarniza con él
reforzandopenalmentelosmecanismosquegeneran y perpetúan
suexclusión
Propuestasparaelanálisis
Elsiguientedecálogodepropuestasparaelanálisispuedeaportar
elementosaldebatesobrelasolidezoinconsistenciadelasanteriores
hipótesis
 Ladesregulaciónescaracterísticaquedene
elmodeloeconómico
Lapolítica criminalconstituyereejosinotransposiciónelde
lascaracterísticasgenerales delsistemapolíticoenel queseinserta
Lasdesviacionesdelsubsistemacuandoexistanestáncondenadas
encuantodisfuncionalesasupaulatinadesapariciónNoresultaen
consecuenciaociosodetenerseenladesregulaciónunadelasnotas
denidoras del modelo económicopolítico propio de la globaliza
cióndecisivoasuvezeneldiseñodelapolíticacriminal
Lareivindicaciónkeynesiana deintervenciónpúblicaenel juego
económicofuepaulatinamentesustituidaapartirdeporeles
píritude Breon Woods y susdos creaciones más signicativasel
BancoMundial yel FondoMonetario InternacionalSus programas
inicialesdirigidosalareduccióndelriesgoenlasinversiones3termi
naronporconsolidarun sistemalibrecambistaidóneoparagaranti
zarlosintereseseconómicosygeopolíticosdelaprimerapotencia
mundial
Elperiodoenmarca laeclosiónneoliberal Losgrandes
escándalospolíticoeconómicoscon losque seabrela décadade los
setenta Watergate Lockheed ITTCIA en Chile hicieron patente
lanecesidad de lucharcontra las formas másgraves de corrupción
ydeterminaron la promulgación de la Foreign Corrupt Practices Act
Perotras laGuerra delYomKippur yla consiguientecrisis
delpetróleoenlascorporacionesUSAaupadasenlafortaleza
deldólarlideraronelimpulsohaciaunmodelodedesarrolloglobal
3 TerradillosBasocoJMDelitoscontraelordeneconómicoenTerradillos
BasocoJMcoordDerecho Penal. Parte Especial. Derecho Penal Económi-
coMadridedIustelp
P

neoliberalSeimponeenlaterminologíaStiglielfundamentalis
model mercadode lamano delos discípulosde FRIEDMANlos
Chicagoboys diseñadores de modelos que allí donde pudieron
implantarseChileArgentinadesmantelaronlosúltimosresiduos
dekeynesianismo4
Laexpansióndelasgrandescorporacionessobretodonorteame
ricanas se produjo en un mercado esencialmente desregularizado
enelquehastalacorrupciónpudoserconsideradaporlosherederos
funcionalistasdeDurkheimyMertoncomoinstrumentoidóneopara
dinamizarentornoseconómicosinecientes5
LacaídadelmurodeBerlínennosoloformalizóelnde
laguerrafría reejó también la implantación de la competencia
económica mundial La globalización apoyadaen el Consenso de
Washingtonterminaríaporconsagrar enlos noventalaortodoxia
neoliberalcomocredoindiscutidolosmercadosregidosporlamano
invisiblede Smith son ecientes racionales y completosy en ese
contextotodaformaderegulaciónpúblicaencuyavirtudelEstado
vayamásalládesupapeldegarantedelascondicionesdeactuación
del mercado es rechazable no solo como ineciente sino también
comocaldo de cultivo de la corrupcióntalcomo defendieran Bec
kerdesdeel análisiseconómico delDerechoo ShleiferSustituidas
laspropuestakeynesianasporotrasdeinequívocaimprontaliberal
elobjetivodelospoderespúblicos ya no será gobernar “actuando
directamente sobre los procesos vitales económicos culturales a
travésdegrandessistemasburocráticossinodisponiendomercados
autorregulados”.6
ElañocierraesteperíodoEselañoenqueabandonaladirección
de la Reserva Federal USA Greenspan un neoliberal empedernido”
4 BerzosaAlonsoMartínez CCuarentaaños degolpe militaren Chile
cuarentaañosdeneoliberalismoenhpwwwnuevatribunaesarticu
loeconomiacuarentaanosgolpemilitarchilecuarentaanosneolibera
lismohtml.
5 Lima Costa SCH A novaface da corrupcão frente à tutela da orden
económica en Berdugo Gómez de la Torre I y Liberatore Bechara
AE coord Estudios sobre la corrupción Una reexión hispanobrasileña
edCentrodeEstudiosBrasileñosUniversidaddeSalamancaSalamanca
p
6 VázquezGarcíaFLa disputadelas humanidadesylainvenciónde la
culturaenelliberalismoavanzadoenPeriféricaRevistaparaelanálisis
delaculturayelterritorioedUniversidaddeCádizCádizp
DJMTB

quehabíaculminado un proceso de desregulación masiva impulsan
dolaasunción porla bancaderiesgosdesmesurados7que terminarían
pordesencadenarla crisisnancierainstalada enlaeconomía mundial
desde
Entreyenefectosehanproducidoa velocidadverti
ginosaacontecimientosdeterminantesdeunauténticohomicidio
negligentedelsistemanancieroUSA8EnlaReservaFederal
sevioobligadaarescatar lasdos principalesentidades hipotecarias
FannieMaeyFreddieMacyquebraronLehmanBrothersyMerrill
LynchApartirde ahíuna economía globalizaday asentada sobre
losespeculativosmercadosnancierosestoessobre laasunciónte
merariade riesgos incontrolables entró en unacrisis profunda que
seextendiótanto aLatinoamérica comoaAsia conefectosperfecta
menteprevisiblesEuropaGreciaIslandiaPortugalChipreoEspa
ñasufrieronysiguensufriendoconsecuenciasdesastrosascomola
pauperizaciónde importantes sectores de población elincremento
vertiginosodelascifrasdedesempleooladesaparicióndederechos
laboralesysocialessanidadeducaciónviviendafundamentales
Lapolíticaeconómicayporendelapolíticacriminal
yanoesunmonopoliodelEstado
Enun contextodesregularizado y desregularizadorson loscen
tros internacionales de poder -conglomeradosheterogéneosdegran
descorporacionespoderososgruposdeinversoresinstitucionespú
blicasytramasnancierasbiencalicadoscomosoberanoprivado
supranacionaldifuso-9 quienesdiseñanlapolíticacriminaltransna
cionaly alabrigo delcontrol políticode laciudadanía laimponen
porencimadelaretóricasoberaníadelosEstados
Laconfusanaturalezajurídicaypolíticadeesesoberanosetradu
ceenlaausenciadeuncentrodeimputacióndepodermanifestación
7 LabordaJEltristecentenariodelareservafederalI enhpwww
vozpopulicomblogsjuanlabordaeltristecentenariodelareser
vafederali
8 EkaizerEIndecentes. Crónica de un atraco perfectoedicedEspasaMa
dridpp
 CapellaJR FrutaprohibidaUna aproximaciónhistóricoteorética al estudio
del derecho y del EstadoedTroaMadridpp
P

palmariadedesregulación10Nopuedeserdeotromodosilaglobali
zaciónesprocesodeexpansióneconómicasupranacionallaevolución
deeseprocesodependerácadavezmásdelosmercadosinternaciona
lesymenosdelaspolíticaseconómicasestatales11Peroalosmercados
nolespreocupalaluchacontraladelincuenciasinolarentabilidadA
suvezlosEstadosdeudorestienen comoobjetivoprimerolaconsoli
dación de las políticas neo-liberalesqueenelsenodelacrisispropia
delaprimeradécadadel sigloXXI sedirigen alrestablecimiento del
sistemanancierodandoprevalenciaalpagodelasdeudascontraídas
conlosgrandesemporiosespeculativos
Lapreminencia del mercado se proyecta asísobreel plano nor
mativoElmercadose rigeporlalexmercatoriaexiblepara conlos
agenteseconómicosalosquesolosometealrequisitodelarentabi
lidadEstos denensusreglas autónomamentealmargen decual
quierinstancia superior yen el ámbitoresidualque queda parala
leyelEstadopierdeinclusoelmonopoliodesuaplicaciónlaadmi
nistracióndejusticiasedesformalizayquedaconadaamecanismos
extraestatalesoextrajudicialesderesolucióndeconictos12
 Lananciarizaciónexasperalosefectosdelaglobalización
Lananciarizacióneslaformaquerevisteelactualprocesogloba
lizadorenelqueadquierenprotagonismolosinstrumentosinstitu
cionesoperacionesdelcapitalnanciero13yenelquemasasingentes
decapitalbuscanenlosdiferentesmercados unarentabilidadalta e
inmediataaunqueseaendetrimentodelainversiónduradera de
DoniniM Una nueva EdadMedia penal Lo viejo y lo nuevo enla
expansióndel Derechopenaleconómico enTerradillosBasoco JM y
AcaleSánchez Mcoord Temas de Derecho penal económicoed Troa
Madridp
11EstefaníaJLa nueva economía. La globalizaciónediciónedDebateMa
dridp
12TerradillosBasoco J M Globalización administrativización y expan
sióndelDerechopenaleconómicoTerradillosBasocoJMyAcaleSán
chez M coord Temas de Derecho penal económicoed Troa Madrid
p
13BerzosaAlonsoMartínezCLosefectosnegativosdelaglobalizacióny
propuestasalternativasen BarañanoCidM dirLa globalización eco-
nómica. Incidencia en las relaciones sociales y económicasedConsejoGeneral
delPoderJudicialMadridp
DJMTB

lasposibilidadesdedesarrollosostenibleodelaspropiasrelaciones
laborales14
En este contexto la capacidad de resistencia del Estado queda
sustancialmenterecortadaCuandoseve obligadoa acudirpara 
nanciarsudécital mercadodecapitales símbolodelanuevafase
de mundialización importantes variablesde la economía nacional
quedanal margende sucapacidad degobierno15No esuna elucu
braciónladeudadelconjuntodelasadministracionespúblicases-
pañolasalcanzólos millonesdeeurosenel primertrimes-
tredeUnmásqueenelmismoperiododelañoanterior
LadeudapúblicaalcanzóeldelPIB16loquenoesexcepcional
enlos países de la UE queregistran porcentajes de deuda pública
próximosaldelPIB17
 Elmodeloneoliberalexclusivaausteridadestáabocado
tendencialmentealrecortedederechos
Enloscírculosespecializadoshafuncionadocomobibliadelapo
líticaeconómica el ensayodeReinhart y RogoThisTime is Die-
rentdestinadoaprobarqueexisteunarelaciónnegativaentrelaratio
deudaPIByelcrecimientoeconómicodemodoquecuandolaratio
llegaaserdemasiadoaltaesnecesarioimplementardrásticos
programasdeausteridaddestinadosareducireldécit
Sinembargoencuantolapropuestasesometióaexamencrítico
quedóen evidenciaque es soloun reejode la obsesiónideológica
neoliberal por las deudas los décits la inación y el crecimiento
económicoacompañada de lano menos obsesivadespreocupación
porelimpactodelaspolíticaseconómicasenlascondicionesdevida
delas gentes Ytodo ello basadoen análisis dedatos con solodos
14GutiérrezEyAlbarracínD Financiarizaciónyeconomíareal unde
safío sindical en hpwwwvientosurinfodocumentosFinanciariza
cionpdf.
15MercadoPachecoPTransformacioneseconómicas yfunciónde lopo
líticoenlafase deglobalizaciónenAnales de la Cátedra Francisco Suárez
p
16 httpwwwnuevatribunaesarticuloeconomialadeudapu
blicabaterecordyrozaeldelpibenelprimertrimes
trehtml.
17TamamesRGlobalizaciónysoberaníamundialUnensayosobrelapaz
perpetuaenelsigloXXIenEl CronistaedIustelMadridp
P

variablesendistintospaísesquehamerecidoacrescríticasdeladoc
trinaespecializadasi para Wray el estudio de RreinhartRogo es
unamajaderíapara Firestoneesuna estupidezdearriba abajo
yparaKrugmansetratadeunpecadoanalíticoLociertonoobs
tantees quelos programasde austeridadhan tenidoun efectoful
minante sobre derechos humanos elementales suras irreversibles
entrelos resultadosrealesy losprevistosentre desempleoypleno
empleoentresalariomínimoysalarioquepermitavivirentrepolí
ticaenergéticarealydesarrollososteniblecrecimientodelapobreza
deladesigualdadeducativayeconómicadeladesigualdadracialy
degénerodeladegradaciónmedioambientaldelacriminalidadde
explotaciónyrecortessustantivosenelderechouniversalexigiblea
atenciónsanitariaenniveldesaludyesperanzadevidayenlaper
secuciónycastigodeagenteseconómicosdelictivos18
Datosrecientes así locorroboran en laUE el númerodepobres
queviven conmenos del dela renta mediadisponible ensu
paísllegaamillones deciudadanos yde nocesar lasactuales
políticasdeausteridadenesacifraseincrementaráenmillo
nesdeeuropeosmásMientrasladesigualdadsocialcrece en
eldepoblaciónmásricaobtuvoeldelosingresosdelaUE
peroelmáspobrehubodeconformarseconelYeldesem
pleojuvenilverdaderotermómetrodecalidaddemocrática alcanza
porcentajesalarmantesenGreciaoenEspaña19
 Ladesregulacióneconómicadeterminacontextos
ideológicosypolíticosdetoleranciafrente
alacriminalidadeconómica
Elmarcoeconómico creasuspropias modalidadesde delincuen
ciaperolasformasenquesearticulalarespuestapúblicapunitiva
o no dependen del modo en el que el sistema se ha conformado
históricamenteyrespondenalconjuntodevaloracionessocialmente
compartidas
18FirestoneJAusteridadcausalidadeconómicaycausaciónpolíticoeco
nómicadesufrimientoReinhartRogoenretrospectivaenhpwww
sinpermisoinfotextosindexphpid.
AgudoAmillonesdeeuropeosanteelabismodelapobrezaenhp
sociedadelpaiscomsociedadactualidad
html .
DJMTB

Lacriminalidad económica es elcampo propio de actuacióndel
delincuentedecuello blancoExiste acuerdodesde lospioneroses
tudiosdeSutherlanden queelelemento diferencialdelarespuesta
penalfrentealcrimencorporativoradicaenlaminimización cuan
dono en laeliminación del estigmadel delito Ladenicióncomo
criminalproyectaladistinciónentreloquesetolerayloquenose
tolerapero“esteprocesodediferenciaciónno essimpleniingenuo
dependedel modo enel que se estructuranlos intereses ylas rela
cionessociales dominantesy estáligado endenitivaalas formas
dedominio.20Segeneraasíunageneralizada complicidadhacialos
delitosdecuelloblancoqueexplicaporquéelsistemapenaldejade
seren estamateria última ratiopara convertirseenuninstrumento
ancilardelapolíticaeconómica
Porotra parte allídonde no seregula la economíalícita mal se
puedecontrolarlailícitaporcuantolagrancriminalidadeconómica
mezclaagentesactividadesyorganizacionesqueactúanaunladoy
aotrodeladifusafronteraqueseparaloexitosotantomásvalorado
cuantoingentee imprevistodeloilegal21En esecontextoadvierte
Schünemannsonlosglobalplayerslasmultinacionalesquienespue
dendecidir cómopagarsus tributose incluso silos vanapagar22
Sinquenecesariamente en el caso de no hacerlo cometan delitos
Appleporejemplo tributó en  menos del   por losbene
ciosobtenidosfueradeUSA23y enEspañaAppleStorequeenese
mismoañomultiplicóporlasventasdelamarcaantelaausencia
debenecios no ingresócantidad alguna porelimpuesto de socie
dades.24
Larentabilidad de estas legales estrategiasseríano obstante in
viablesinlacomplicidaddelabancadelosparaísosscalesigualmente
VirgoliniJVirgoliniJLosdelitosdecuelloblancoenTerradillosBa
socoJMyAcaleSánchezMcoordNuevas tendencias en Derecho penal
económicoedUniversidaddeCádizCádizp
21RuizRodríguezLRLimitacionestécnicas jurídicaseideológicaspara
elconocimiento y sanciónde lacriminalidadeconómica enAnuario de
Derecho penal económico y de la empresaCEDPELimap
22SchünemannBEl Derechoenel procesode laglobalizacióneconómi
caenMorenoM coordOrientaciones de la política criminal legislativa
edInacipeMéxicoDFp
23 BBC hpwwwbbccouknewsbusiness.
24 httpeconomiaelpaiscomeconomiaactuali
dadhtml.
P

toleradosSuiza acumula  billones de dólares en fondos evadidos
HongKong y Singapur  los paísesdelCaribe y Panamámásde
unacantidadequivalentealPIBespañolIslasdelCanalyDublín
etcétera25
Deestemodolatoleranciaoalmenoslaindiferenciasocialfren
tealdefraudador tributario se extiende a la actividad cómplice de
lasentidadesnancieras que son su condicionante natural lo que
terminapor congurar unaeconomía paralela semiclandestinaque
sesuperpone ala economíaformal al abrigode controles26Sin que
los excesos sean acreedores de reproche Solo un ejemplo Bankia
entidadbancaria españolade irregular gestiónjalonada dedelitos27
yqueharecibidoayudaspúblicaspormillonesdeeuros28 en
indemnizóconmillonesatrabajadoreseuros
per cápita. Enunpaísdondeelsalariomínimomensualrozabalos
euros un trabajador no cualicado necesitaría sesenta y tres años
muchomásquetodasuvidalaboralparaganarlomismoTalcomo
constatóelBancodeEspañaparecequelosresponsables delacrisis
aúnno se han enterado de suexistencia Otro dato más revelador
pormásgeneral enun ejercicioenel quelosbeneciosdelas
compañíasintegradasen elIbex índicedereferencia delabolsa
españolasedesplomaronun laremuneración conjuntadelos
consejerosdeesascompañíasfuedemillonesdeeurosunaci
fraquesuponeunincrementodelconrespectoalapagadaen
29 Itemmáslosaccionistasdelasmismasempresasvienenrepar
tiendodesdeundividendoanualsuperioralosmillones
deeuroscifracincovecessuperioralaregistradaen30
25 hpwwwnuevatribunaesarticuloeconomiacuantocrecelariqueza
enparaisosscalesydondeseocultahtml
26 MorenoMPolíticacriminalyglobalizaciónenMorenoMcoord
Orientaciones de la política criminal legislativaedInacipeMéxicoDF
p. 65.
27QueraltJJ Responsabilidades porBankia en hpeconomiaelpais
comeconomiaactualidadhtml.
28 hpwwwnuevatribunaesarticuloeconomiamillonessuman
ayudasbancamayohtml.
FernándezDFiniquitos deoroen plenacrisis enhpeconomiael
paiscomeconomiaactualidadhtml.
 httpwwwnuevatribunaesarticuloeconomiaelsaqueole
galdelasgrandesempresasespanolaspararetirarlosbenefi
cioshtml.
DJMTB

Latoleranciafrentealosbeneciosingentesobtenidosacostadel
sacriciodelosmásquedaderelievesiseobservaquemásdel
delasayudaspúblicasconcedidasensedestinaronamitigarla
crisisnancieraloquesupone untotalde millonesdeeuros
eldelPIBoeurosporhabitante31
 Lainhibiciónpenaleslógicodesarrollo
dedesregulaciónprepenal
Ladesregulación comoprincipio generalse maniestaen eldi
señoeimplementacióndelas estrategiaspolíticocriminalesbásicas
quequedanvacíasdecontenidohastaelpuntodequesehallegado
aunasituacióncalicabledeanarquía32
Laglobalización en efecto hapermitido la utilización demeca
nismos que aseguran la impunidad de la criminalidad organizada
supranacionalfrente a la persecuciónpenal Algunos sonde orden
técnico deslocalización tercerización dimensión supranacional
complejidad de la estructura empresarial basada en los principios
de división del trabajo especialización y complementariedad etc
Perocomoyaseadelantó la inhibiciónpenal essobre todoreejo
deuna ideologíade complicidadcon elinfractor funcionala losre
querimientosdelmercado
Ciertoque enEuropa lasleyes alemanascontra la criminalidad
organizadaWiKG de y prontamente imitadas enotros
paísesrepresentaronunseriointentodeintervención penalen este
marcoSinembargomásalládelaimagenpunitivistaqueenalgún
casoproyectabanlas nuevas y en muchos casos amplias e incisi
vasgurasdelictivaselfuncionamientorealdelsistema penalque
seinsertaenuncontextodedesregulacióngeneralnopuedellevar
sinoalabsentismo Elnúmerodeprocesospenales abiertosdesen
tenciascondenatoriasdictadasydepenascarcelariasefectivasasílo
demuestraapesardelatambiéninnegablepresenciadetipospena
lescontundentesyabiertamenteantigarantistassinmásvalorqueel
31 httpeconomiaelpaiscomeconomiaactuali
dadhtml.
32SchünemannBEl Derechoenel procesode laglobalizacióneconómi
cacitp
P

simbólicoPorquecomosehadichorazonablemente–endeniti
valaintoleranciasejuegaenlarealidadynoenlospapeles”.33
Las lagunas de intervención penal tampoco han sido cubiertas
por opciones de soft law –autorregulaciónsectorial pactadaporlas
grandes corporaciones de acuerdo con sus intereses–niporlain
tervención de instituciones internacionales que no pueden garan
tizarlavigencia de sus sanciones34 A su vez la autorregulación a
travésde controlesinternos especícospreconizadapor algúnsec
tordoctrinal35 apenas si puede desplegar sus efectos en elámbito
intraempresarialointrasectorialperosiempredentrodeloslímites
jadospor el objetivo de rentabilidad económica Es una cuestión
decoherencia con los principiosdelmodelo no de valoresDeahí
queaunreivindicandolaincorporacióndelaculturaéticadelbuen
gobiernocorporativo al Derechopenalno cabe pecardeingenui
dadalvalorarlosresultadosobtenidosAsíloaconsejalaexperiencia
paradigmáticamentereejadaenelcasoENRONlagran corpora
ciónnorteamericanaquellegóacontrolareldelmercadodela
electricidadenUSAyEuropaquebajolacapadelbuengobierno
escondíaunturbio entramado de manipulación contable y defrau
daciónscalalqueservían centenas de liales articiales junto a
empresasauditorasygrandesbancosLaquiebradelacompañíaen
vinoareejarque“el modelodelaautorregulacióndeontoló
gicaempresarialnopuedeserexhibidocomomecanismodegarantía
sucienteEnelámbitobancarioenelrelativo a las inversiones y
entodolorelacionadoconelsectornancierolaautorregulaciónha
expresadotodaslascarenciasyperversionesimaginables36
Elabsentismopenalnoespuessinocorolariodelainhibiciónde
lossistemaspúblicosprepenalesYasípuedeconstatarseenalgunos
ámbitosconcretos
33VirgoliniJLosdelitosdecuelloblancocitp
34SchünemannBElDerechoenel procesodelaglobalizacióneconómi
cacitp
35NietoMartínALa corrupción enlas transacciones comerciales inter
nacionalesen Nieto Martín A coord Estudios de Derecho Penaled
InstitutodeDerechoPenalEuropeoeInternacionalyGrupoEspañoldela
AIDPCiudadRealppy
36CarbonellMateuJCyMoralesPratsFResponsabilidadpenaldelas
personasjurídicas enÁlvarezGarcíaFJy GonzálezCussacJL Co-
mentarios a la Reforma penal de 2010edTirantloBlanchValenciap
DJMTB

Porejemploenellaboraldespidosnulosporsuorigendelictivo
discriminaciónxenofobiaesclavitudetcnopuedenacarrearotra
consecuencialaboralquenosealareadmisiónPerosielordenamien
tonoobligaaellomaterialmentelimitándoseaimponerensucaso
unaobligación de indemnizar estará consolidando contradictoria
mente las consecuencias del delito Queda patente la inanidad de
decisionespolíticocriminales dirigidas por ejemploa la represión
delatratadepersonasconnesdeexplotaciónlaboralcuyaecacia
concluyeenervadasi seofrecen alexplotadorsolucionesequivalen
tesalaimpunidad37
Porsuparteladesprotecciónpenaldelmedioambienteestámás
alládetipicacionespenalespuramentesimbólicasestructuralmen
tegarantizadasilosgrandespaísesindustrializadosquesonlosmás
contaminantesse niegan asuscribir y cumplir lostratados de pro
tecciónglobaldelmedioambienteAsuvezlosEstadosqueasumen
susobligacionesnosesentiráninclinadosacriminalizarasusempre
sasinfractorasyaquedehacerloestasnopodríancompetirconlas
delosEstadosincumplidoresLainhibiciónpenalenlamaterianoes
asíunaespeciedefallaesdecirunaperturbaciónfueradelalógica
delaevoluciónproducidaporunaccidentedesafortunadosinoque
formaparteplenamentede ladinámicaevolutivaque haconducido
alaglobalización38
Tampocolasinfracciones tributariastoleradas puedenserpenal
menteperseguidasLaUEpierdecadaañoacausadelfraudescal
cercadeunbillóndeeuroselequivalentealPIBdeEspañaoalgas
tosanitarioanualentoda laUE Sinembargo lacumbredejefesde
EstadoydeGobiernocelebradaenmayodequeconstatóestos
datosnollegóaadoptarmedidaconcretaalgunaalrespecto39.
AlgunosdatossobreEspañaEldelfraudescalqueanual
menteasciendea millonesdeeurossegenera enlossectores
37TerradillosBasocoJMElderecho penaleconómico españolde lapu
janzaeconómica ala depresiónen VelásquezPosadaCadavidMolina
SotomayorcoordDerecho Penal y crítica al poder punitivo del Estado. Libro
homenaje al profesor Nodier Agudelo BetancuredIbáñezBogotáp
38SchünemannBEl Derechoenel procesode laglobalizacióneconómi
cacitp
 httpwwwnuevatribunaesarticulomundoelconsejoeuro
peonoadoptaningunamedidaconcretacontraelfraudefis
calhtml.
P

nancierosypolíticosperolasinvestigacionessobredefraudaciónse
centranselectivamenteenlospequeñosempresariosyprofesionales
liberalescuyascifrasdeevasióntributariaapenasalcanzaneldel
total.Enseconocieronlosclientesdelbancobritánico
HSBCpresuntosevasoresscalesytitularesdecuentassuperioresal
millóndeeuros cuyosnombresfueron facilitadosalas autoridades
porHervéFalcianiex empleadodelbancogurabanenlalista 
ciudadanosespañolesyasucabezaelpresidentedelprimerbanco
español41 EldelasempresasespañolasdelIbexteníanpre-
senciaenparaísosscalesenunmásqueen42 Para
compensarloquelosdefraudadoresdejandeingresaralFiscocada
españoldebepagardemásunoseurosporaño43
LarealidaddelatoleranciaquedaasíenevidenciaYparacerrarel
círculoelRealDecretoley amnistióa lostitulares debienes
nodeclaradosque losaorasen pagandoen conceptodedeudatri
butariaundesuvalorasínosolosepremiabaalinfractoralque
seleaplicabaungravameninferioralnormalsinoqueademássele
eximíadetodaresponsabilidadpenaloadministrativaLosefectosde
estanormapalmariamentecriminógenahansidodevastadores44
Elresidualintervencionismopunitivoseejercesoloallí
dondeelmercadoynoelconjuntodebienesjurídicos
enjuegolorequiere
El control penal efectivo en lo económico se ha plegado a las
exigencias de un modelo como el de la mundialización en el que
elmercadoha dejado de ser comercio interestatal para convertirse
eninterempresarialyen elqueelobjetivo deobtencióndelucroha
ocupado el lugar de los que fueran principios identicadores del
NavarroVLabanca elfraude scaly elNew YorkTimesen hp
wwwvnavarroorgwpcontentuploadslabancaelfraudes
calyelnewyorktimespdf.
41ElPaísdenoviembredep
42 hpwwwnuevatribunaesarticuloeconomiaeldeempresasdel
ibexteniapresenciaenparaisosscaleshtml.
43 httpwwwnuevatribunaesarticuloeconomiacadaespanoltributa
eurosdemasporlaevasionscalhtml
44TerradillosBasocoJMEntiemposdecrisismásypeorDerechopenal
en hpwwwnuevatribunaesopinionjuanmterradillosbasocoentiem
posdecrisismasypeorderechopenalhtml
DJMTB

Estadomoderno45 Nose tratayaenlos contextoseconómicos neo
liberalesde posibilitarun proyectodemocrático de sociedadcons
truidoentornoaprincipiosyvaloresmayoritariamentecompartidos
porla ciudadanía sino de asegurar a travésdela limitación de la
intervencióndirectadel Estadoen laeconomía laliberalizacióndel
comercio y de las nanzas Se mantiene sí la presencia penal allí
dondeelmercadonoalcanzaagarantizarsusobjetivososuexisten
ciamismaperosoloenlamedidaenquelospropiosagenteseconó
micoslorequieran
Desregulaciónytransnacionalidaddela actividadeconómicalle
vana potenciarsituacionesde desigualdad einterdependencia asi
métricaentrelasdistintaspoblacionesdelplaneta46 lo que se traduce
en la vigencia de estándares normativos diferentes para los países
centralesylosperiféricosYlasegmentacióndelprocesoproductivo
enunidadesjurídicamenteautónomasy ladeslocalizaciónpermiten
alas empresas unamejor selección de ámbitospolíticos geográ
cos culturales normativos en los que ubicarse atendiendo entre
otrosfactoresaladisciplinatributarialaboraloambientalaquese
verásometidasuactividadLasinversionesquedancondicionadasa
latoleranciafrenteacomportamientoscontaminantesantisindicales
ode explotaciónViceversala necesidad deinversionescondiciona
lasopcionespolíticocriminalesdelospaísesmásdébiles47
Losresultadosdeesteselectivoprocesodeexportaciónderiesgos
aentornos libres de laintervención penal sonescalofriantesEl ne
gociode suministrobarato alas grandescadenastextiles mueveen
Bangladeshmillonesdeeurosalañoyenlosprimerosmeses
de murieronallí personas quetrabajaban enrégimen de
esclavitud por salarios de  euros mensuales La situación en las
superpobladasChinaeIndianoesmuydiferente48
45TerradillosBasoco J M Financiarización económica y política crimi
nalcitp
46BerzosaAlonsoMartínezCLosefectosnegativosdelaglobalizacióny
propuestasalternativascitppa
47TerradillosBasocoJMDelitoscontraelordeneconómicocitp
48RivasTorresMMeavergüenzateneresclavosenhpwwwnueva
tribunaesarticulosociedadmeaverguenzateneresclavos
html
P

 Estasestrategiaspolíticocriminalessonimposiblessinla
conniventecorrupcióndelospoderespúblicos
DesdeAckermanylosestudiosdeanálisiseconómicodelDerecho
sabemosquecorrupcióneconómicaypolíticavanjuntasyquelaco
rrupcióndelospoderespúblicoshasidoinexcusablecompañerade
viajedepolíticaseconómicasimpulsadasporlasmetrópolis49
Losmodelos dictatoriales son elejemplomás claro de simbiosis
entrela corrupción yeste tipo de criminalidadHurtado Pozo pro
poneelcaso delPerúdeFujimoriyMontesinoscorrupciónpolítica
alserviciodelacriminalidadeconómicatransnacionalorganizaday
criminalidadeconómicatransnacionalorganizada alserviciodelco
rrupto poder político.50Fueradeesoscontextoslaconnivenciaqueda
másmatizadaperoestambiéndetectableelinformedelañode
TransparenciaInternacional advierte de los vínculos entre corrup
ciónycrisisnancieraenEspañaydenunciaexpresamentelafalta
decompromisodelosgrandespartidospolíticosalrespecto51
Lasestrategiasdestinadasacombatirestos modoscriminalesde
hacerpolítica que se expresan en laapropiaciónpor algunos de lo
queespúblicovaledecirdetodos 52nosonsinembargosencillas
Porque la mundialización impone la transferencia de riesgos am
bientalesonancierosyde laextorsión socialen formade degra
daciónsalarialosindicalalosentornos económicamentemásdébi
les.53Quesololosaceptaránenlamedidaenqueunpoderautóctono
asíloimpongaLacorrupciónserálaformageneralmentemásecaz
de obtener su cooperación Simultáneamente el poder corrupto se
veobligadoaocultarsucarencia delegitimidadacallando median
teestrategiasdecontrainsurgenciaapoyadasporla metrópoliasus
BerzosaAlonsoMartínez CCuarenta años de golpemilitar en Chile
cuarentaañosdeneoliberalismocit
HurtadoPozoJ Globalizaciónydelincuencia organizadaen MORE
NOMcoordOrientaciones de la política criminal legislativaedInacipe
MéxicoDFp
51TransparenciaInternacional Sistema nacional deIntegridad en España
en hpwwwtransparenciaorgesPROYECTOENISSistemaNacio
naldeIntegridaddeEspaCBaREpdf.
52VirgoliniJLosdelitosdecuelloblancocitp
53GutiérrezEyAlbarracínD Financiarizaciónyeconomíareal unde
safíosindicalcit
DJMTB

detractoresEl autoritarismoasí generadoo potenciadoconsolida y
amplíalasposibilidadesdeloscorruptoresSecierraelcírculo54
 Elsimbólicoexpansionismopunitivofrenteacriminalidad
económicaintroduceenelsistemapenalinstituciones
antigarantistasqueincionanatodoelsistema
Siesciertoquelarespuestapenalrealfrentealagrandelincuencia
decuelloblancoapenaspasadelosimbóliconoloesmenoslapre
senciadeciertas manifestacionesdeexpansionismo punitivistaava
ladasporunargumentarioquerecurrealaideadeemergenciapara
justicarrespuestas difícilmente compatibles con losprincipios del
DerechopenaldemocráticoquesiempreesunDerechodemínimos
Lamagnitudrealohipervaloradadeciertosfenómenosdelictivosse
utilizaparalegitimaruna reacciónpenalsecuritariacon lapromesa
dequeunavezsuperadoelproblematransitoriosevolveráamode
losgarantistasPeroloshechosdemuestranqueeldebilitamientode
lasgarantíaspreconizadocomonecesariomalmenorolvidapronto
sujusticaciónemergencialparaenquistarseenlasestructurasdel
sistema punitivo La ideología de la emergencia provoca una rup
tura cultural que hace inviables ulteriores intentos de regreso a la
normalidaddemocráticauna vezinteriorizada resultaimposible
laproduccióndeleyesdesignonoemergencial55
ApostarlotodoallibremercadohadichoBeckesasumirriesgos
incontrolablesdestruyendolaeconomíaytambiénlademocracia56
54PeemansJPGlobalizaciónydesarrolloalgunasperspectivasreexio
nesypreguntasenAAVVEl nuevo orden global. Dimensiones y perspecti-
vasedUniversidadNacionaldeColombiaSantafédeBogotáp
55TerradillosBasocoJMUnaconnivencia cómpliceEntorno alacons
trucción teórica del denominado Derecho penal del enemigo en Can
cioMeliáMyGómezJara DíezC coordDerecho Penal del Enemigo.
Eldiscurso penalde la exclusiónIIed EdisoferBde FMadridBuenos
AiresMontevideoppa
56BeckULapolíticaeconómicadelainseguridadenhpwwwelpais
comelpaisopinionhtml
P

 Lainhibiciónrealfrenteagrandelincuenciaeconómica
conviveconintensicacióndecontrolalmarginal
disfuncionalalsistema
Elmodeloneoliberaldemercadoautorreguladonecesitaygenera
unnuevotipo deciudadano Nosetrata yadelsujeto titulardede
rechosqueelEstadodebegarantizarsinodequienpuededesplegar
“unconjuntodepotencialidadesy sinergiasque hayque estimular
unainiciativayunaactividadquedebenserpropiciadas”. Las ideo
logías welfaristasson sustituidaspor otrasconstruidas entorno ala
aceptaciónde que la persona convirtiendo la necesidad en virtud
participacomoconsumidoractivoyemprendedor autorresponsable
enelmercadodebienesyserviciosComotalsiguesolosuspropias
reglasal igual que laeconomía  y lograsus objetivos sin reque
rirdeayudasexternasysinsometerseainútilescontrolespúblicos57.
Quiense alejade esemodelo dejadeser funcionalal mercadoy el
mercadodejadetenerinterésenlossujetosdisfuncionales
Perolarealidadeconómicagenerasituacionesdedesigualdadcon
elinevitableporcentajedemarginadosalejadosdelasposibilidades
deautorrealizaciónydependientesdelosprogramasasistencialesEl
sistemaneoliberalmantieneaestosoutsidersalejadosdelosmecanis
mosdeintegraciónylossometeaunrígidocontrolpenalencuanto
sujetosdisfuncionalesquedefraudanlasexpectativassociales
Elinmigrantesobretodosi esirregular ejemplicala guradel
marginalsinposibilidadesrealesdeaccesoa laplenaciudadaníaA
pesarde que pudoserfuncional y muchoenEspaña la inmigra
ciónun  de lapoblación totalha generado enlas dosúltimas
décadasel   del crecimientodel PIB ha aportado impuestosy
contribucionessocialesporunvalordemillonesdeeurosanua
lesha mantenido elsistema previsional elevandola proporciónde
cotizantessobrepensionistasperceptoresacercadeletc58elin
migrantepululaatravésdeunmercadoquepretendeserglobalpero
quecondicionagravementelamovilidadpersonaldelaquequedan
excluidoslosinmigrantes procedentes de la periferia exterior a los
57VázquezGarcíaFLadisputa delashumanidadesylainvencióndela
culturaenelliberalismoavanzadocitp
58 hpwwwlavanguardiacomvidalosinmigran
tesaportanalestadodelbienestarmuchomasdeloquerecibenhtml
DJMTB

centrosdepoderalosqueseaceptaencondicióndeinvitados(Gas-
tarbeitersolosiysolomientrassoneconómicamenteútiles59
Cuandodejandeserlosonrechazadosconconsecuenciasdetras
cendenciapolíticocriminal laexpulsión delinmigranteirregular
únicaalternativarealmenteimplementadaconnaaampliossecto
resdepoblaciónenlamarginalidadyenladelincuenciasuindefen
siónlesconvierteenvíctimaspropiciatoriasdedelitosdeexplotación
laboralosexualponerelacentoenlapersecuciónpenaldelasmaas
deltráco de personas viene acompañadodel olvido complaciente
delasmaasdelaexplotacióndesconociendoquesinestasaquellas
apenasseríanviablesetcétera
Alaexpulsióndelextranjeroseañadenademásotrosinstrumen
tosdecontroligualmenteexcluyentesydiscriminatoriosimposibili
daddeejerciciodeciertosderechosfundamentalessubestimaciónde
losderechosde libertadpatenteen laDirectivaCEE de
de diciembre de 200860 oenel especialrigor penitenciario61 encarni
zamientopunitivofrenteala delincuenciadebagatelapropiadelos
menesterosos62etcétera
Enuncontexto decrisis económicalas lasdela pobrezaexclu
yenteacogenjuntoal inmigranteaotros sujetosquese vandescol
gandodelosmárgenesdelcadavezmásexangüesistemaasistencial
Coherentemente el Derecho penal se centra en la punición de los
nuevosmarginadosdesempleadosysubempleadosEnEspañapor
ejemplolaLeyOrgánicacriminalizaaltrabajadorquedefrau
daalaSeguridadSocialpercibiendoindebidamenteprestacionesde
lamismaencualquiercuantíaPerocuandoladefraudaciónseapro
tagonizadaporelempleadorsoloalcanzarálacategoríadedelitosi
excedede eurosLadiscriminaciónpunitivaestanobviaque
excusamayoresargumentos
DeLucas J La integración delos inmigrantes la integración política
condicióndelmodelodeintegraciónenDeLucasJyDíazBuesoLLa
integracióndelosinmigrantesedCentrode EstudiosPolíticosyConsti
tucionalesMadridp
TerradillosBasocoJMLareformapenaldeenmateriadeinmigra
ciónen del ValleGálvezA dir Inmigraciónseguridad y fronteras
edDykinsonMadridppy
61TerradillosBasocoJMLareformaespañoladeLíneasmaestras
enNuevoForoPenalEAFITMedellínp
62TerradillosBasocoJMLareformapenaldeenmateriadeinmigra
cióncitpp
P

Epílogo
Nuestromomento neoliberal ha traído consigoun modo propio
degobiernoenelqueseinsertaunnuevomodelodeyoelyoem
presarialtalcomolodenominaVázquezGarcíaunsujetoemanci
padotantorespectoasu equipamientosomáticocomorespectoa su
tradiciónsimbólicadepartidaEstalibertadobligadanoeslalibertad
autoformativadelRomanticismoeslalibertaddelconsumidorenun
escenariocuyomodeloeselmercadoLanovedaddelneoliberalismo
comoconjuntodetecnologíasdegobierno resideprecisamenteenla
utilizacióndelalógicademercadocomoinstrumentoparaconducir
lasconductasdelagente63
Mercadopuescomoespaciofuncionalperotambiéncomodeter
minantedecomportamientospersonales ydepolíticasde disciplina
socialQue no podrán consolidarse aespaldasde lo exigido por el
marcoenqueseinsertan
La política criminal frente a la delincuencia económica transna
cionalorganizadaque esla queidenticaa laglobalización hade
serpuesunapolítica deinhibicióncomo correspondeaunmodelo
globaldesregulado perorígidamente intoleranteyexcluyentepara
conloselementos disfuncionales porque excluyente es el contexto
delqueesa políticasenutreyal quedasolidezNopuede asísor
prenderlaamargaconstatacióndeGaleanoLospresossonpobres
comoesnaturalporque sololospobresvanpresosenpaísesdonde
nadievapreso cuandoseviene abajoun puentereciéninaugurado
cuandosederrumbaunbancovaciadoocuandosedesplomaunedi
cioconstruidosincimientos64
63VázquezGarcíaFLadisputa delashumanidadesylainvencióndela
culturaenelliberalismoavanzadocitp
64GaleanoEPatasarribaLaescueladelmundoalrevésedicedCa
tálogosBuenosAiresp
DJMTB

Bibliografía
A A  millones de europeos ante el abismo de la pobre
za en ｴぎっっﾗIｷWS;SくWﾉ;ｷくIﾗﾏっﾗIｷWS;SっヲヰヱンっヰΓっヱヱっ;I;ﾉｷ-
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BULapolítica económicade lainseguridaden ｴぎっっく
Wﾉ;ｷくIﾗﾏっWﾉ;ｷっヲヰヱヲっヰヴっヲΑっﾗｷﾐｷﾗﾐっヱンンヵヵヵヲΓヶΒぱΒヱΓΑンヲくｴﾏﾉ.
BAMCLos efectosnegativosde laglobal
izaciónypropuestasalternativasenBarañanoCidMdirLa
globalización económica. Incidencia en las relaciones sociales y económi-
casCuadernosdeDerechoJudicialedConsejoGeneral
delPoderJudicialMadridpp
 Cuarenta años de golpe militar en Chile cuarenta
años de neoliberalismo en ｴぎっっくﾐW;ｷHﾐ;くWっ;Iﾉﾗっ
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CJRFrutaprohibidaUnaaproximaciónhistóricoteoréticaales-
tudio del derecho y del EstadoedTroaMadridpp
CMJCyMoralesPratsFResponsabilidadpenalde
laspersonas jurídicas en ÁlvarezGarcíaFJ y González Cussac
JLComentariosalaReformapenaldeedTirantloBlanchValen
ciapp
DLJLaintegracióndelosinmigranteslaintegraciónpolíti
cacondicióndelmodelodeintegración enDeLucasJyDíaz
BuesoLLa integracióndelos inmigrantesedCentrodeEstudios
PolíticosyConstitucionalesMadrid pp
DRJLRigorismoyreformapenalCuatroleg
islaturashomogéneasenｴぎっっくHﾗﾉWﾐIｷﾏｷﾐﾗ-
ﾉﾗｪｷIﾗくﾏ;くWっHﾗﾉWﾐWっヱヴヲSa.
DM Una nueva Edad Media penal Lo viejo ylo nuevo
enlaexpansióndelDerechopenaleconómicoenTerradillosBa
socoJ M yAcale Sánchez McoordTemas de Derecho penal
económicoMadridedTroapp
EEIndecentes Crónica de un atraco perfecto  edic edEs
pasaMadrid
EJLa nueva economía. La globalizaciónedic edDebateMa
drid
FD“Finiquitosdeoroenplenacrisisenhpeconomia
elpaiscomeconomiaactualidad
html.
P

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