Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de noviembre del 2000

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18. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada

Transnacional

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de noviembre

del 2000. Disponible en:

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TO

Cebook-s.pdf

Disponible en:

Artículo 1

Finalidad

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y

combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines de la presente Convención:

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que

actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener,

directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden

material;

b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un

delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o

con una pena más grave;

c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado

fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no

necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente

definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una

estructura desarrollada;

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo,

corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los

documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos

sobre dichos activos;

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e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier

índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un

delito;

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la

prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la

custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un

tribunal u otra autoridad competente;

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo

de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se

derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en

el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en

dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más

Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión

de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a

las personas involucradas en la comisión de éstos;

j) Por "organización regional de integración económica" se

entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región

determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en

las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente

facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar,

aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los

"Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas

organizaciones dentro de los límites de su competencia.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente

Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la

presente Convención; y

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente

Convención;

cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación

de un grupo delictivo organizado.

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2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de

carácter transnacional si:

a) Se comete en más de un Estado;

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial

de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación

de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un

Estado; o

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en

otro Estado.

Artículo 4

Protección de la soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la

presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e

integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos

internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un

Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones

que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus

autoridades.

Artículo 5

Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan

intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos

de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave

con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un

beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo

prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los

participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de

un grupo delictivo organizado;